Аналитическая компания TRM Labs сообщает, что Иранская исламская революционная гвардия (IRGC) с 2023 года переводит средства через два зарегистрированных в Великобритании криптовалютных обмена Zedcex и Zedxion на сумму около 1 миллиарда долларов с целью обхода международных санкций. Сделки, связанные с IRGC, составляют 56% от общего объема двух платформ за 2023–2025 годы, большинство из них используют сеть Tron и USDT. Средства выросли с примерно 24 миллионов долларов в 2023 году до 6,19 миллиарда долларов в 2024 году и 4,10 миллиарда долларов в 2025 году. Обмены заявляют о соблюдении правил против отмывания денег, но не прокомментировали ситуацию. (The Block)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Аналитическая компания TRM Labs сообщает, что Иранская исламская революционная гвардия (IRGC) с 2023 года переводит средства через два зарегистрированных в Великобритании криптовалютных обмена Zedcex и Zedxion на сумму около 1 миллиарда долларов с целью обхода международных санкций. Сделки, связанные с IRGC, составляют 56% от общего объема двух платформ за 2023–2025 годы, большинство из них используют сеть Tron и USDT. Средства выросли с примерно 24 миллионов долларов в 2023 году до 6,19 миллиарда долларов в 2024 году и 4,10 миллиарда долларов в 2025 году. Обмены заявляют о соблюдении правил против отмывания денег, но не прокомментировали ситуацию. (The Block)