Падение британской биржи: раскрыто дело обхода санкций на сумму 1 миллиард долларов Иранских революционных гвардий

Открытая скрытая счет-фактура

Согласно последнему анализу TRM Labs, выявлена сеть обхода санкций, функционирующая уже много лет. Два зарегистрированных в Великобритании криптовалютных обменника Zedcex и Zedxion переводили около 1 миллиарда долларов Иранской исламской революционной гвардии (IRGC), большинство транзакций осуществлялись в форме USDT на блокчейне TRON. Это не единичное событие, а системная проблема финансовой инфраструктуры.

“Идеальный канал” обхода санкций

Обменники стали инструментом

Согласно аналитическим данным, в период с 2023 по 2025 год транзакции, связанные с IRGC, составляли 56% общего объема торгов на этих двух платформах. Еще более важны данные за 2024 год — 87% торгов Zedcex напрямую связаны с IRGC. Это не случайность, а тщательно спроектированная финансовая инфраструктура.

Модель работы этих обменников ясна: получение средств, конвертация в стабильные монеты, перевод через TRON, обход международных санкций. Также сообщается, что платформа переводила более 10 миллионов долларов USDT в пользу санкционированного хуситского террориста, что дополнительно подтверждает роль платформы как встроенного инструмента обхода.

Почему выбирают TRON и USDT?

Эта комбинация не случайна. TRON благодаря низким затратам и высокой скорости стал предпочтительным для крупных переводов, USDT обеспечивает стабильность, а регистрация в Великобритании создает правовую неопределенность.

Реальные сложности регулирования и отслеживания

Уязвимости в соблюдении правил обменниками

Великобритания как глобальный финансовый центр, демонстрирует уязвимости в контроле за криптообменниками. Кейсы Zedcex и Zedxion показывают, что регистрация в Великобритании не гарантирует соблюдение правил. Эти платформы явно не провели достаточную проверку клиентов (KYC/AML) и не сопоставлялись с международными санкционными списками.

Важность отслеживания на блокчейне

Хорошая новость — анализ TRM Labs показал, что отслеживание на блокчейне реально. Эта компания по обеспечению соответствия блокчейн-операций способна выявлять сети обхода санкций по моделям транзакций, потокам средств и другим признакам. Согласно информации, система T3 FCU, созданная совместно TRM Labs, TRON DAO и Tether, уже отслеживает транзакции на сумму свыше 30 миллиардов долларов и взаимодействует с более чем 30 правоохранительными органами по всему миру.

Что это означает? Обозначает, что сложность обхода санкций возрастает. Несмотря на многолетнюю работу Zedcex и Zedxion, их в конце концов обнаружили.

Более широкие проблемы экосистемы

Риски экосистемы TRON

Этот случай создает не только репутационные риски для экосистемы TRON. Когда одна публичная блокчейн-сеть используется массово для обхода санкций, она может столкнуться с давлением со стороны регуляторов, например, США. Хотя TRON по сути является нейтральной технологией, злоупотребление ей нельзя игнорировать.

Двойной меч стабильных монет

Широкое использование USDT — основа криптовалютного рынка, но одновременно оно превращает его в канал для капиталовложений. Этот случай показывает, что только техническое отслеживание недостаточно — необходима многослойная координация между эмитентами (Tether), обменниками и системами мониторинга на блокчейне.

Возможные будущие изменения

Регуляторы Великобритании могут усилить контроль за криптообменниками, особенно за транзакциями с санкционированными субъектами. США могут оказать давление на эмитентов стабильных монет, участвующих в подобных схемах. Экосистема TRON также может столкнуться с более строгими требованиями к мониторингу на блокчейне.

С другой стороны, этот случай подтверждает необходимость соблюдения правил. Модель T3 FCU — взаимодействие обменников, эмитентов стабильных монет и аналитических компаний — может стать отраслевым стандартом.

Основные выводы

Это не только проблема Ирана, а глобальный вызов для соблюдения правил в криптоэкосистеме. Объем обхода санкций в 10 миллиардов долларов отражает реальные уязвимости регулирования обменников. Хотя отслеживание на блокчейне реально, оно требует участия всей экосистемы — от KYC/AML обменников до взаимодействия эмитентов стабильных монет и аналитических компаний.

Падение британских обменников напоминает, что правовой статус не равен обязательствам по соблюдению правил. В будущем стандарты соответствия будут расти, и обменники, серьезно относящиеся к AML/CFT, получат конкурентное преимущество. Для инфраструктур вроде TRON и USDT важно найти баланс между открытостью и безопасностью для долгосрочного развития.