Недавно высокопоставленный представитель США сделал решительное заявление о борьбе с финансовыми преступлениями: «Мы пресекли деятельность организованных преступных синдикатов. Мы столкнулись с картелями. Теперь мы боремся с мошенническими сетями и нелегальными потоками денег, покидающими страну.»

Риторика здесь явно прямолинейная — без смягчающих выражений, без двусмысленности. Представитель также сообщил, что в отношении этих операций открываются расследования.

Такой подход к правоприменению оказывает ripple-эффекты по всей криптоэкосистеме. Более строгий контроль за трансграничными переводами, усиленный контроль KYC/AML и расширенные полномочия по расследованию — все это влияет на то, как биржи, DeFi-протоколы и институциональные участники строят свои системы соответствия. Послание ясно: регулятивное давление на финансовые преступления усиливается, и участникам рынка необходимо опережать развивающиеся приоритеты правоприменения.