Данные блокчейна выявляют подозрительные криптовалютные переводы, связанные с Эндрю Тейтом

Недавние исследования в области блокчейна выявили значительную активность в сфере криптовалют, вызывающую тревогу у аналитиков цифровых активов. Согласно отчетам блокчейн-аналитики, примерно $30 миллионов криптоактивов прошло через Railgun — протокол для смешивания транзакций, ориентированный на конфиденциальность — за двухлетний период, при этом следы указывают на кошельки, связанные с мошеннической схемой, базирующейся в Техасе, широко известной как “погребение свиней” (pig butchering) мошенничества.

Анализ на блокчейне выявляет схему маскировки

Исследователь блокчейна Specter выявил эти данные с помощью детального отслеживания транзакций, раскрывая сложную сеть перемещений криптовалют, предназначенную для сокрытия происхождения средств. Указанный кошелек обладает характеристиками, типичными для операций по отмыванию денег, включая преднамеренные вариации в суммах переводов и стратегическую маршрутизацию через высокорискованные криптовалютные биржи, известные своей слабой системой соблюдения правил.

Как протоколы конфиденциальности усложняют регуляторный контроль

Использование Railgun — сервиса для смешивания транзакций, использующего доказательства с нулевым разглашением для защиты деталей операций — подчеркивает текущие сложности для регуляторов, отслеживающих потоки криптоактивов. Хотя такие инструменты конфиденциальности служат законным целям для пользователей, приоритет которых — конфиденциальность, они также создают возможности для злоумышленников скрывать противоправную деятельность. Расследование показывает, как многослойные транзакции через различные платформы и протоколы конфиденциальности могут создавать трудности для отслеживания правоохранительными органами.

Что это значит для соответствия криптовалютным требованиям

Этот случай подчеркивает напряженность между возможностями конфиденциальности в криптовалютах и требованиями регуляторов. Взаимосвязанная природа транзакций в блокчейне означает, что даже при попытках скрыть свои перемещения, опытный анализ все равно может выявить подозрительные схемы. По мере ужесточения регуляторных рамок по всему миру, биржи и разработчики протоколов сталкиваются с возрастающим давлением по внедрению более строгих процедур “знай своего клиента” ((KYC)) и мер по борьбе с отмыванием денег ((AML)).

Новости о Эндрю Тейте служат напоминанием о том, что неизменная запись в блокчейне создает постоянный аудитный след — что делает выполнение сложных финансовых преступлений все более трудным без обнаружения со стороны решительных следователей.