Исследователь ZachXBT разоблачает схему мошенничества с имитацией Coinbase на сумму $2 миллионов

ServantOfSatoshi · 2026-01-13T08:27:30+00:00

ZachXBT раскрыл канадскую мошенническую сеть, возглавляемую Haby, которая обманула жертв на $2 миллионов, используя социальную инженерию для выдачи себя за Coinbase. Расследование проследило движение средств через расходы на роскошь и выявило более широкие мошеннические действия, подчеркивая продолжающиеся риски в секторе криптовалют.

ServantOfSatoshi

2026-01-13 08:27:30

Генерация тезисов в процессе

Известный исследователь блокчейна ZachXBT разоблачил сложную мошенническую сеть, управляемую канадским преступником, известным как Haby (, также известным как Havard). Мошенничество, возникшее в Абботсфорде, обмануло жертв на сумму примерно $2 миллионов долларов с помощью сложных методов имитации, нацеленных на крупные криптовалютные платформы.

Механизм мошенничества

Мошенник использовал передовые техники социальной инженерии, чтобы убедить жертв, что они взаимодействуют с легитимными представителями Coinbase. Стратегия действий сочетала захват аккаунтов с убедительной коммуникацией, создавая многоуровковое обманное воздействие, которое успешно обходило первоначальные защиты пользователей.

Расследование и отслеживание средств

Форензийный анализ ZachXBT сыграл ключевую роль в выявлении масштабов и сложности схемы. Отслеживая перемещения кошельков и сопоставляя их с активностью в социальных сетях, исследователь создал подробную карту незаконных действий. Расследование показало, что украденные средства сразу же были ликвидированы через роскошные расходы и азартные игры, что свидетельствует о сознательных усилиях по сокрытию следа денег.

Расширенная преступная деятельность

Помимо основной мошеннической операции, преступник обвиняется в организации ложных сообщений в полицию, что указывает на систематическую схему обмана, выходящую за рамки финансового мошенничества. Такое поведение демонстрирует расчетливый подход к уклонению от обнаружения правоохранительными органами.

Общий контекст безопасности

Этот $2 миллионный взлом происходит на фоне продолжающейся уязвимости криптовалютной индустрии к скоординированным атакам. В начале этого года произошел отдельный сложный взлом, в результате которого было украдено 783 BTC — что на тот момент составляло примерно $91 миллионов долларов, подчеркивая постоянные угрозы для держателей цифровых активов и важность должной осмотрительности.

Вклад ZachXBT подчеркивает важную роль независимых исследователей в выявлении и документировании масштабных криптовалютных мошенничеств, укрепляя коллективную защиту сообщества от развивающихся схем обмана.

BTC3,75%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .