Сам Шарма грозит восьмилетний тюремный срок за мошенничество с криптовалютой на сумму $25 миллионов в Centra Tech

Сохраб Шарма, широко известный как Сам Шарма, был приговорен к восьми годам тюремного заключения за организацию одного из самых громких ICO-мошенничеств в индустрии криптовалют. Соучредитель Centra Tech обманул инвесторов на сумму $25 миллионов долларов через мошенническую продажу цифровых токенов, обещав доступ к финансовым услугам на базе криптовалют, включая брендированную дебетовую карту. Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка подтвердил приговор, что стало значительной юридической победой в борьбе с мошенническими схемами на ранних стадиях криптоиндустрии.

Мошенничество на сумму $25 миллионов долларов за счет продажи фальшивых токенов Centra Tech

В июле 2017 года Сам Шарма и его соучастники Роберт Фаркас и Рэймонд Трапани провели незаконное первичное размещение монет (ICO) для привлечения капитала у доверчивых инвесторов. Трио совершило существенные искажения информации о финансовых продуктах и возможностях Centra Tech, воспользовавшись бумом ICO в то время, когда нормативные рамки еще формировались. Инвесторы покупали цифровые токены под ложными предлогами, полагая, что поддерживают легитимное финансовое технологическое предприятие. Этот мошеннический проект продемонстрировал, как новые модели краудфандинга в криптопространстве эксплуатируются злоумышленниками, у которых отсутствует реальная бизнес-инфраструктура.

Преступный сговор и скоординированное мошенничество с ценными бумагами

Виновность Сам Шармы не ограничивалась только обманом при сборе средств. Он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, по проводке по проводам и по почте — обвинения, отражающие скоординированный характер схемы. Заговор основывался на преднамеренных пропусках и ложных заявлениях, предназначенных для привлечения капитала через каналы, пересекающие границы штатов и международные границы, что привело к федеральному преследованию. Соучастник Роберт Фаркас получил более мягкий приговор — один год и один день в декабре, хотя он также столкнулся с надзором после освобождения и конфискацией активов, включая Rolex, приобретенные за украденные средства инвесторов.

Юридические последствия и возврат активов

Помимо восьмилетнего тюремного срока, Сам Шарма был приговорен к выплате штрафа в размере $20 000 и конфискации примерно $36 миллионов незаконных доходов. Служба маршалов США изъяла криптовалютные активы — в основном эфир — стоимостью примерно $33,4 миллиона и конвертировала их для усиления усилий по возмещению ущерба. Эти решительные меры по конфискации послали ясный сигнал: правительство США будет добиваться комплексных финансовых санкций против крипто-мошенников, а не только тюремных сроков. Прецедент, созданный в ходе преследования Centra Tech, стал образцом для последующих расследований ICO-мошенничеств.

Уроки для индустрии: распознавание признаков ICO-мошенничества

Дело Centra Tech остается предостерегающей историей для широкой криптосообщества. Во время бума ICO в 2017 году появились характерные схемы мошенничества: обещания революционных финансовых продуктов с минимальными техническими доказательствами, поддержка знаменитостями или инфлюенсерами, скрывающими пустые команды разработки, и расплывчатые белые книги без конкретных планов реализации. Осуждение Сам Шармы подчеркивает, что инвесторы, проводящие должную проверку — проверяя квалификацию команды, анализируя технические детали и задаваясь вопросами о нереалистичных заявлениях — значительно снижают риск попасть в такие схемы. Регуляторы усвоили уроки из дела Centra Tech: более раннее вмешательство в токенсейлы могло бы предотвратить крупные потери инвесторов, что повлияло на подход SEC и FINRA к новым моделям привлечения средств в цифровых активах.