Южная Корея, FSS, усиливает использование ИИ для борьбы с манипуляциями с криптовалютами

ФСС Южной Кореи внедрит систему отслеживания с помощью ИИ для выявления манипуляций с криптовалютой в реальном времени

Содержание Улучшения с помощью ИИ в борьбе с рыночными манипуляциями Взрыв подозрительной активности в криптовалютной сфере Усиление мониторинга в реальном времени Финансовая служба надзора обновила свою систему VISTA, добавив больше GPU Nvidia H100 для повышения контроля подозрительных сделок и аккаунтов

Официальные лица заявили, что количество отмеченных транзакций виртуальных активов увеличилось, и их развитие было ускорено с помощью ИИ, что повысит контроль за рынком.

В этом году ФСС выделила 170 миллионов корейских вон на расширение внутренних серверов и покупку еще одного GPU H100

Эти мощные графические процессоры популярны в обучении ИИ и улучшают скорость обработки торговых данных на платформе за счет обработки больших объемов информации.

Улучшения с помощью ИИ в борьбе с рыночными манипуляциями

VISTA была впервые запущена ФСС в 2024 году для анализа недобросовестных сделок с виртуальными активами

В 2009 году агентство приобрело два GPU H100 и получило 220 миллионов корейских вон на расширение серверов

Теперь ИИ используется для поиска в торговых данных возможных периодов манипуляций с помощью скользящего окна и метода сеточного поиска

Этот метод облегчает процесс выявления подозрительных интервалов, ранее определявшихся вручную.

Тесты реальных показателей, проведенные на завершенных расследованиях, показали, что система способна выявить все периоды манипуляций, о которых сообщалось ранее

Она также обнаруживает новые интервалы между подозреваемыми, которые могут остаться незамеченными при использовании других методов

ФСС планирует дополнительно доработать VISTA для обнаружения скоординированных рыночных манипуляций и обработки сообщений, которые могут повлиять на несправедливую торговлю виртуальными активами

Также рассматривается внедрение другой системы ИИ для отслеживания динамики рынка и выявления подозрительных транзакций, таких как мгновенные скачки или падения цен

На данный момент данные о рыночных трендах обновляются ежедневно.

По словам инсайдера ФСС, агентство может приобрести дополнительные GPU, если возможности ИИ потребуют дальнейшего улучшения

Эти дополнения дополняют другие методы пресечения нарушений, такие как предложенный механизм приостановки платежей, который может предотвратить подозрительные транзакции до отмывания средств.

Взрыв подозрительной активности в криптовалютной сфере

Южнокорейские власти отметили, что увеличение объема цифровых транзакций усложняет их ручной контроль

Это 36 684 отчета о подозрительных транзакциях, которые местные провайдеры виртуальных активов уже подали с января по август 2025 года, превысив общее число за 2023 и 2024 годы

Согласно данным Финансового разведывательного подразделения и Корейской таможенной службы, за последние несколько лет наблюдается резкий рост отмеченных случаев

В 2021 году ФРП зарегистрировало 199 случаев, в 2022 — 10 797, в 2023 — 16 076, а в 2024 — 19 658.

Представители таможни указали, что в 2021 году и до августа 2025 года прокуратуре было передано дел по виртуальным активам на сумму 9,56 триллионов вон

Только около 90% из примерно 8,62 триллионов вон составляли схемы мошенничества, называемые hwanchigi

Эти схемы предполагают перевод денег через границу в криптовалюте без обязательного использования традиционной банковской системы, что выявило слабые места в трансграничных потоках виртуальных активов.

Усиление мониторинга в реальном времени

ФСС настаивает, что системы наблюдения на базе ИИ повысят эффективность работы агентства

Благодаря интеграции мощных графических карт и новых алгоритмов власти смогут обнаруживать манипуляции быстрее и минимизировать риски на крипторынке

Ожидается, что с помощью мониторинга в реальном времени повысится прозрачность и исключение незаконных сделок, что укрепит регулирование растущей индустрии виртуальных активов в Южной Корее.

Обновления на базе ИИ являются частью более широкой стратегии сохранения целостности рынка, поскольку цифровые активы станут неотъемлемой частью финансовой системы

Исходя из заявлений официальных лиц, очевидно, что для соответствия передовым методам борьбы с криптовалютной преступностью необходимы постоянные инвестиции в технологии.