JPMorgan Chase подана коллективный иск за предоставление банковской инфраструктуры для криптографической схемы Понци стоимостью 328 миллионов долларов

DeepFlowTech · 2026-03-12T14:44:37+00:00

JPMorgan Chase привлекается к ответственности в коллективном иске в Калифорнии за предоставление банковских услуг предполагаемой схеме Понци стоимостью 3.28 миллиарда долларов, связанной с криптовалютой Goliath Ventures. В исках утверждается, что система противодействия отмыванию денег компании не выявила признаков мошенничества, при этом истцы представляют более 2000 инвесторов, требуя компенсации.

DeepFlowTech

2026-03-12 14:44:37

Генерация тезисов в процессе

深潮 TechFlow 消息，03 月 12 日，据 The Block 报道，JPMorgan Chase 因涉嫌为 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密货币庞氏骗局提供银行基础设施，在加利福尼亚州北区联邦地区法院面临集体诉讼。诉讼指控，2023年 1 月至 2025年 6 月间，约 2.53 亿美元存入 Chase 账户，其中 1.23 亿美元被转至 Coinbase 钱包，约 5000 万美元以虚假回报形式支付给投资者。

起诉书称，Chase 的反洗钱系统未能识别资金快速流入流出、账户混同等多项欺诈红旗信号，且在知晓欺诈行为后仍继续为其提供服务。原告代表逾 2000 名投资者提起诉讼，寻求赔偿性损害赔偿及追缴 Chase 所获费用。Goliath Ventures CEO Christopher Delgado 已于 2月 24 日被捕。

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .