Управление по борьбе с наркотиками Парагвая проводит семинар, сосредоточенный на связи криптовалют и организованной преступности

Сообщение Deep Tide TechFlow, 19 марта, согласно информации CriptoNoticias, Национальное управление по борьбе с наркотиками Парагвая (Senad) в сотрудничестве с Организацией правового инициативы Американской ассоциации юристов и Высшей исследовательской школой прокуратуры провели в отеле Sheraton в Асунсьоне семинар на тему «Расформирование преступных и террористических финансовых сетей», целью которого является усиление технических возможностей правоохранительных органов в выявлении и пресечении преступных организаций, использующих биткойн (BTC) и другие криптовалюты для сокрытия средств.

На семинаре был сделан акцент на анализе тенденции перехода транснациональных преступных сетей в приграничных районах трех стран к цифровым формам деятельности, а также рассмотрен случай «Операции Trapiche», связанный с финансированием, связанным с Хезболлой. Генерал Миро Сокол, командующий боливийской полицией, сообщил, что после ареста уургуайского наркобарона Себастьяна Марсета в его доме не было обнаружено крупной суммы наличных денег, а связанные с этим транзакции в основном осуществлялись с помощью криптовалют.

Налоговое управление Парагвая (DNIT) 11 марта выпустило решение № 47/26, требующее от платформ обмена криптовалютами подробно отчитываться о каждой транзакции, включая адрес кошелька, используемую сеть и хэш транзакции.