Органы прокуратуры Сянтаня провинции Хунань раскрыли дело об отмывании денег с использованием виртуальной валюты на сумму свыше 6 млн 840 тыс. юаней, 8 человек осуждены

Deep Tide TechFlow сообщает, что 20 марта, согласно данным Hua Sheng Online, в Первом судебном заседании вынесен приговор по делу о сокрытии и замалчивании преступных доходов, возбужденному прокуратурой Юэтанского района города Сянтань, Хунань. В деле фигурирует сумма свыше 6,84 миллиона юаней, все восемь обвиняемых были приговорены к лишению свободы.

Эта группировка прикрывалася фиктивными сделками с Маотаем, отмывая деньги, полученные от зарубежных телекоммуникационных мошенничеств, через виртуальные валютные каналы, взимая при этом 8% незаконных комиссий с каждой операции. В частности, участник Чэнь использовал зарубежное зашифрованное мгновенное сообщение для связи с верхушкой мошеннической группы, получая украденные деньги и связываясь с внекабинетными трейдерами (“U-компаниями”) для обмена виртуальной валюты и её последующего обращения; Хуан прикрывал перемещение средств под видом купли-продажи Маотае; Хэ отвечал за предоставление инструментов для совершения преступлений и ведение учета денежных потоков.

В декабре 2023 года, после обращения одного из потерпевших, дело вышло на поверхность. Следственные органы заблаговременно вмешались, совместно с полицией проанализировали почти 20 миллионов юаней денежных потоков и огромный объем электронных данных, что позволило провести полное пресечение преступной цепочки. В конечном итоге суд приговорил Хэ и шестерых других участников к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы за сокрытие и замалчивание преступных доходов; менее тяжкое дело Лян Мяо-мяо был приговорен к одному году лишения свободы с условным сроком на один год.