CBI อินเดียจับกุม Ayush Varshney ซีทีโอ Darwin Labs ในคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 790 ล้านดอลลาร์ สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนหลายพันราย
เจ้าหน้าที่อินเดียได้จับกุมผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ การจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง GainBitcoin ซึ่งเป็นการหลอกลวงที่กล่าวว่ามีผู้เสียหายหลายพันราย นอกจากนี้ คดีนี้ยังเป็นสัญญาณของการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลในอินเดีย
CBI จับกุม CTO ของ Darwin Labs ในคดี GainBitcoin
การจับกุมดำเนินการโดยสำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Ayush Varshney ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและซีทีโอของ Darwin Labs Private Limited ขณะพยายามออกจากอินเดียที่สนามบินมุมไบ
#CBI จับกุมผู้ร่วมก่อตั้งและซีทีโอของ Darwin Labs Private Limited เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซี GainBitcoin pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— All India Radio News (@airnewsalerts) 11 มีนาคม 2026
นักสืบระบุว่า Varshney มีบทบาทสำคัญด้านเทคนิคในคดีฉ้อโกงนี้ ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ ระบบเทคโนโลยีของแผนการนี้ถูกพัฒนาโดย Darwin Labs ซึ่งประกอบด้วย แพลตฟอร์มนักลงทุน อินเทอร์เฟซการขุด และกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซีสำหรับการชำระเงิน
_อ่านเพิ่มเติม: _การต่อสู้ทางกฎหมายเริ่มต้นขึ้นกับเครือข่าย Bitcoin 127K ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง | ข่าวบิทคอยน์สด**
คดีนี้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการลงทุนชื่อ GainBitcoin ซึ่งอ้างว่ามอบผลตอบแทนรายเดือนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ใน Bitcoin ให้กับนักลงทุน ทำให้หลายพันคนลงทุนด้วยความหวังว่าจะได้รับกำไรจากคริปโตเคอเรนซีจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยระบุว่า โครงการนี้ไม่เคยจ่ายผลตอบแทนตามสัญญาแท้จริง เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้จัดงานได้เบี่ยงเบนเงินลงทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ จนในที่สุดโครงการล้มเหลวเมื่อผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืน
เจ้าหน้าที่ประมาณการว่าเงินที่ถูกขโมยในคดีนี้มีมูลค่าประมาณ 790 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 6,606 สิบล้านรูปี การสอบสวนชี้ให้เห็นว่าเกือบ 8,000 รายได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงนี้
เจ้าหน้าที่ระบุว่าแพลตฟอร์มนี้ดำเนินการโดยบริษัท Variabletech Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านการตลาดและการลงทุนสำหรับเครือข่าย GainBitcoin ตามรายงานของนักสืบ บริษัทนี้เป็นผู้วางแผนและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ของเครือข่าย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มการสอบสวน
นักสืบเชื่อมโยงโครงสร้างเทคโนโลยีกับแผนการฉ้อโกง
การสอบสวนยังระบุว่า Darwin Labs ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทมีบทบาทในการพัฒนาพอร์ทัลนักลงทุน GainBitcoin ที่ผู้เข้าร่วมใช้ และยังสร้างแพลตฟอร์มขุดเหรียญ GBMiners อีกด้วย
เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งใช้สำหรับการชำระเงิน กระเป๋าเหล่านี้ถูกกล่าวว่ารับฝากและโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของนักลงทุน จึงมีการตรวจสอบบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้
นักสืบระบุว่า โครงการต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโมเดลการชำระเงิน แทนที่จะจ่ายผลตอบแทนเป็น Bitcoin ผู้ดำเนินการได้เริ่มใช้เหรียญคริปโตของตนเองชื่อ MCAP เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเงินลงทุนของนักลงทุนถูกเปลี่ยนเป็นโทเคนเหล่านี้
นักสืบเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ผู้จัดงานหลีกเลี่ยงการจ่ายผลตอบแทนตามสัญญา ทำให้หลายคนได้รับโทเคน MCAP แทนกำไรจากคริปโตจริง เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนี้ช่วยปกปิดความเสียหายทางการเงินในระบบ
การจับกุมครั้งนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญในคดีสอบสวนที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปี เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบบันทึกดิจิทัลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย รวมถึงระบบเทคนิคที่ใช้จัดการบัญชีของนักลงทุน เพื่อหวังติดตามเส้นทางของเงินผ่านเครือข่ายบล็อกเชน
คดีนี้ยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก แผนการฉ้อโกงมักอ้างผลตอบแทนสูงผิดปกติเพื่อดึงดูดนักลงทุน ดังนั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศจึงเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการกับการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล
