นักธุรกิจกัมพูชา เชิน จิ ชี้แจงการยึดครอง Bitcoin 127,271 ในศาล โต้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกลุ่มฉ้อโกงระดับโลก
ข้อพิพาททางกฎหมายเริ่มขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin จำนวน 127,271 ที่ถูกยึดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เชิน จิ นักธุรกิจชาวกัมพูชาได้ท้าทายการยึดทรัพย์ผ่านทนายความในนิวยอร์ก ในขณะเดียวกัน คดีนี้อ้างอิงจากข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงสกุลเงินดิจิทัลกับเครือข่ายกลโกงระดับโลก
อัยการสหรัฐกล่าวหาเชิน จิ ว่าเป็นผู้ดำเนินเครือข่ายกลโกงระดับโลก
ข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ อัยการกล่าวหาว่าเชิน จิ เป็นผู้ดูแลแผนการฉ้อโกงและการพนันข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าการดำเนินงานเหล่านี้เป็นการสนับสนุนกลโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อระดับนานาชาติ
นักธุรกิจลึกลับจากกัมพูชาได้สร้างอาณาจักรกลโกงระดับโลกและเครือข่ายทางการเมืองที่ดูเหมือนจะไม่สามารถแตะต้องได้ จนกระทั่งปลายปี 2025 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
— Bloomberg (@business) 10 มีนาคม 2026
ในเดือนตุลาคม 2025 อัยการสหรัฐเปิดเผยหมายจับคดีอาญาต่อเชิน ข้อกล่าวหาเป็นการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาดูแลกลุ่มโกงอย่างน้อย 10 กลุ่มในกัมพูชา
_อ่านเพิ่มเติม: _ Address Poisoning Scam: TON Whale Loses $220K, Scammer Returns Most | Live Bitcoin News**
เจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มเหล่านี้ดำเนินการตามแผน “pig butchering” ซึ่งเป็นกลโกงที่สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนบีบบังคับให้ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเทียมปลอม ผลจากการดำเนินการนี้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากิจกรรมสร้างรายได้สูงสุดถึง 30 ล้านดอลลาร์ต่อวัน
ข้อพิพาททางกฎหมายยังเน้นไปที่การยึด Bitcoin ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เจ้าหน้าที่ยึดครอง Bitcoin ประมาณ 127,271 BTC ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว ตามคำกล่าวของอัยการ เงินนี้เป็นรายได้จากกิจกรรมอาชญากรรม
การยึดครองนี้ถือเป็นการดำเนินการยึดทรัพย์ทางแพ่งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ระบุว่าคริปโตเคอร์เรนซีนี้ไม่ได้ใช้งานอยู่ในกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์จำนวน 25 กระเป๋าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ต่อมา เจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าควบคุมทรัพย์สินดิจิทัลเหล่านี้
ในขณะเดียวกัน เชิน ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังจีนเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2026 เจ้าหน้าที่จีนจับกุมผ่านกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ โดยกล่าวว่าเขาเป็นผู้นำกลุ่มการพนันและกลโกงข้ามพรมแดน
ทนายฝ่ายป้องกันโต้ว่า Bitcoin มาจากการขุดคริปโตที่ถูกกฎหมาย
ทีมทนายของเชินได้ยื่นคำร้องในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์ก คำร้องนี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการยึดครองคริปโตของรัฐบาล นอกจากนี้ ทนายยังระบุว่าข้อกล่าวหาที่ฟ้องต่อลูกความของตน “ผิดพลาดอย่างชัดเจน”
ฝ่ายป้องกันกล่าวว่า Bitcoin ถูกขุดผ่านกิจกรรมการขุดคริปโตที่ถูกกฎหมาย ตามคำร้อง เชินมีส่วนร่วมในกิจกรรมการขุดในระดับอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสำรองคริปโตจำนวนมาก ดังนั้น ทนายจึงยืนยันว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลโกง
ทีมกฎหมายยังตั้งคำถามต่อพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ที่ถูกยึดเกี่ยวข้องกับกลโกง พวกเขาอ้างว่านักสืบไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์โดยตรง ดังนั้น ทนายจึงโต้แย้งว่ารัฐบาลไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงเหรียญเฉพาะกับธุรกรรมผิดกฎหมาย
อีกประเด็นหนึ่งคือสถานะทางกฎหมายของเชินในการท้าทายการยึดทรัพย์ ฝ่ายอัยการเคยจำกัดการท้าทายของเขาโดยใช้หลักการ Fugitive Disentitlement Doctrine แต่ตามคำกล่าวของทนายความ การส่งตัวเขาไปยังจีนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้
เนื่องจากเชินอยู่ในความควบคุมตัวแล้ว ฝ่ายป้องกันโต้ว่าเขาไม่ได้หนีเจ้าหน้าที่อีกต่อไป ดังนั้น เขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีการยึดทรัพย์ ข้อโต้แย้งนี้อาจทำให้ศาลพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ Bitcoin ได้
คดีนี้ยังได้รับความสนใจเนื่องจากวิถีชีวิตและอิทธิพลของเชิน รายงานระบุว่ามีการจัดงานปาร์ตี้หรูหราบนเรือยอชต์สุดหรูของเขา โดยนักธุรกิจและนักการเมืองผู้มั่งคั่ง ซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนาและช่วยให้เขาพัฒนาสายสัมพันธ์อันทรงพลังในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของกระบวนการทางกฎหมายที่จะพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นมีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ อัยการสหรัฐต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีและกิจกรรมอาชญากรรม ในขณะที่ฝ่ายป้องกันจะพยายามแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เหล่านี้ได้มาจากธุรกิจการขุดที่ถูกกฎหมาย
