โดยสรุป
- CBI ของอินเดียจับกุมผู้ประสานงานซึ่งตั้งอยู่ในมุมไบ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้ขยายไปสู่การค้ายาเสพติด
- เหยื่อถูกบังคับให้เข้าไปทำงานด้านการฉ้อโกงทางออนไลน์และงานเกี่ยวกับคริปโตภายในคอมพาวด์ในเมียนมาที่มีฐานอยู่ในเมียนมา
- คดีนี้แสดงหลักฐานของการปราบปรามอย่างกว้างขวางต่อคอมพาวด์กลโกงที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยงานสืบสวนสอบสวนระดับรัฐบาลกลางของอินเดียจับกุมชายคนหนึ่งที่อยู่ในมุมไบ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มคนสำคัญในเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ลำเลียงชาวอินเดียที่ไม่รู้ตัวไปยังคอมพาวด์สำหรับการฉ้อโกงด้วยคริปโตในเมียนมา
สำนักงาน Bureau of Central Investigation ได้จับกุม Sunil Nellathu Ramakrishnan ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อว่า Krish ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่เขากลับมายังอินเดีย หน่วยงานระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี
Ramakrishnan มีบทบาทสำคัญในการลำเลียงเหยื่อจากเดลีไปยังกรุงเทพฯ ภายใต้ข้ออ้างการจ้างงานที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ก่อนจะหันเหพวกเขาไปยังคอมพาวด์สำหรับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในภูมิภาค Myawaddy ของเมียนมา โดยเฉพาะสถานที่ที่รู้จักกันในชื่อ KK Park CBI ระบุ
ณ ที่นั่น เหยื่อถูกบังคับให้ทำสแกมจับกุมทางดิจิทัล การหลอกลวงความรัก และแผนการลงทุนคริปโตที่มุ่งเป้าไปยังผู้คนทั่วโลก รวมถึงในอินเดีย ขณะเดียวกันก็ถูกกักขังอย่างมิชอบ ถูกทำร้ายร่างกาย และถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง
การตรวจค้นที่บ้านพักของเขาได้ผลการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลที่เชื่อมโยงเขากับปฏิบัติการค้ามนุษย์ในเมียนมาและกัมพูชา ตามที่หน่วยงานระบุ
คอมพาวด์กลโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพึ่งพาแรงงานที่ถูกค้ามาอย่างท่วมท้น ได้ผุดขึ้นมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีการจัดตั้งใหญ่ที่สุดในโลก
CBI ระบุว่า ชาวอินเดียหลายคนสามารถหลบหนีออกจากคอมพาวด์ได้ในปีที่ผ่านมา และถูกส่งกลับประเทศจากประเทศไทยในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายนของปีนั้น
การสัมภาษณ์กับเหยื่อเหล่านั้นให้ข้อมูลข่าวกรองที่นำไปสู่การระบุตัวตนและการจับกุมของ Ramakrishnan หน่วยงานกล่าว
การขยายผลทำให้เครือข่ายกว้างขึ้น
CBI ระบุว่ากำลังดำเนินการสืบสวนผู้ต้องสงสัยคนอื่น ๆ ต่อไป รวมถึงชาวต่างชาติ และกำลังทำงานเพื่อเปิดเผยขอบเขตเต็มรูปแบบของปฏิบัติการที่ครอบคลุมเมียนมาและกัมพูชา
“โอกาสที่ใหญ่กว่าอยู่ที่การเสริมความสามารถด้านนิติวิทยาศาสตร์ของคริปโตให้มากขึ้น” Vedang Vatsa ผู้ก่อตั้ง Hashtag Web3 กล่าวกับ Decrypt
“เครื่องมือสำหรับการติดตามบล็อกเชนตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกระบวนการสืบสวนทั่วโลก และหน่วยงานของอินเดียอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ ในขณะที่พวกเขาพัฒนาต่อยอดจากกรอบงานที่มีอยู่” Vatsa กล่าว
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า การมีส่วนร่วมข้ามพรมแดนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับบริษัทด้านแอนะลิติกส์สามารถช่วย “ทำแผนที่เครือข่ายการเงินในวงกว้าง” นอกเหนือจากคดีรายบุคคลเช่นนี้ได้
“การจับกุมผู้ดำเนินการเครือข่ายกลโกงเหล่านี้ของ CBI ทำให้แผนการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าชาวอินเดียที่หลงเชื่อผิดไปพร้อมกับการลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งช่วยทำความสะอาดระบบนิเวศคริปโตของอินเดียทางอ้อม และกระตุ้นให้เกิดการยอมรับอย่างถูกกฎหมายจากผู้ใช้ชาวอินเดีย” Krishnendu Chatterjee ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง A2ZCryptoInvestment กล่าวกับ Decrypt.
เครือข่ายระดับโลกถูกทำลายลง
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Interpol ได้กำหนดอย่างเป็นทางการให้เครือข่ายคอมพาวด์กลโกงเป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากมากกว่า 60 ประเทศ โดยรับรู้ว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตได้อยู่ตรงกลางของอุตสาหกรรมที่แผ่กว้างดังกล่าวแล้ว
ในเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่จีนได้ปฏิบัติการจับกุมสมาชิก 11 คนของตระกูลอาชญากร Ming ซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินการกลโกงในตอนเหนือของเมียนมา สร้างรายได้ปลอมมากกว่า $1.4 billion และเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของชาวจีนอย่างน้อย 14 คน
เมื่อเดือนที่แล้ว อัยการสหรัฐประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประกาศว่า Scam Center Strike Force ของตนได้แช่แข็งและยึดคริปโตมูลค่ามากกว่า $580 million จากเครือข่ายที่ดำเนินการข้ามเมียนมา กัมพูชา และลาว
ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้ตัดสินจำคุกผู้จัดการกลุ่ม “pig butchering” อย่าง Daren Li เป็นเวลา 20 ปี จากบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า $73 million ที่เขาดำเนินการจากศูนย์กลโกงในราชอาณาจักรกัมพูชา หลังจากที่เขาหลบหนีด้วยการตัดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ออก
