半年การฟอกเงิน 30 億！ไต้หวันตรวจสอบและจับกุม Hero Pay ข้ามพรมแดนการพนันน้ำบ้าน 2 หัวหน้าเสียงกด

ตำรวจไต้หวันได้ทำการจับกุมคดีการฟอกเงินข้ามชาติที่สำคัญอีกครั้ง! กองบังคับการอาชญากรรมได้ติดตามแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามที่ผิดกฎหมาย Hero Pay ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้กับกลุ่มการพนันออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในระยะเวลาเพียง 6 เดือนมีการไหลเวียนของเงินสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน โดยค่าธรรมเนียมที่ได้มามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ทีมงานเฉพาะกิจได้เข้าตรวจค้นสถานที่ 4 แห่งในเมืองไทเปเมื่อวานนี้ และได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 20 คน พร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลตาม《การป้องกันการฟอกเงิน》เพื่อขอให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ชายชื่อหลัวและผู้หญิงชื่อหยางจากไต้หวัน.

Hero Pay เกี่ยวกับการฟอกเงินในการพนันข้ามพรมแดน เงินทุนทำลาย 30 ล้านในครึ่งปี

การสอบสวนของตำรวจและอัยการในไต้หวันพบว่า Hero Pay ไม่มีการลงทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงดิจิทัล และให้บริการการฟอกเงินแก่ผู้สนับสนุนการพนันข้ามพรมแดนจากมาเลเซียและประเทศไทยเป็นเวลานาน แม้กระทั่งดำเนินการเว็บไซต์การพนันด้วยตนเอง โดยใช้รูปแบบ “การรับและการจ่ายแทน” เพื่อแปลงเงินทุนเป็นเหรียญก่อนที่จะส่งออกนอกประเทศ.

เจ้าหน้าที่ระบุว่า แพลตฟอร์มนี้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 10% โดยภายในระยะเวลา 6 เดือนมีการไหลเวียนของเงินถึง 3 พันล้านบาท ทำให้กำไรจากค่าธรรมเนียมเกินกว่า 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ในการดำเนินการครั้งนี้ ตำรวจได้ยึดเหรียญเทรดดอลลาร์สหรัฐ (USDT) จำนวน 200,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับเงินสด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหลักฐานอื่นๆ.

ตำรวจและอัยการค้นหาอย่างกว้างขวาง 20 คนเข้ามา

กลุ่มโครงการได้ทำการค้นหาในกรุงไทเปเมื่อวานนี้ที่ 4 จุดรวมถึงห้องน้ำและสำนักงาน และจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้อง 20 ราย

เสียง押ห้ามเห็น：ชายชื่อหลัว, หญิงชื่อหวง (หัวหน้าพื้นที่ไต้หวัน)

จำนวนเงินประกัน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเฉินเม่ยหาน และเจ้าหน้าที่การจัดเก็บและจ่ายเงินเย่าชุนถิงแต่ละคน 100,000 บาท

สมาชิกอื่น ๆ : เจ้าหน้าที่ 16 คนแต่ละคนประกันตัว 30,000 บาท และจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและออกทะเล

อัยการสงสัยว่า อาจมี “ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง” ที่ยังไม่ถูกจับกุมในกรณี Hero Pay และจะขยายการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและการไหลออกไป.

วิธีการฟอกเงินเหรียญดิจิทัลถูกเปิดเผย

จากข้อมูลที่ทราบ นายหลัวและนางหวงมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการฟอกเงินเหรียญดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์ม Hero Pay เป็น “ช่องทางการฟอกเงิน” สำหรับการแปลงสกุลเงินข้ามพรมแดน.

กระบวนการรวมถึง:

1、ผู้สนับสนุนการพนันต่างประเทศจะนำเงินทุนเข้าสู่ไต้หวัน

2、Hero Pay สมาชิกเก็บและแปลงเป็น USDT

3、อีกครั้งผ่านกระเป๋าหลายชั้นและแลกเปลี่ยนเพื่อส่งออกนอกประเทศ

4、รูปแบบนี้มีชื่อเสียงในวงการเกม การไหลของเงินนั้นซับซ้อนและซ่อนเร้น.

พื้นฐานและการขยายการกระทำของอัยการ

กรณีนี้ถูกควบคุมโดยกองบังคับการอาชญากรรมระหว่างประเทศหลังจากที่ได้จับตาดูการไหลของเงินที่ผิดปกติ และได้รายงานต่ออัยการ蔡佳蒨ที่สำนักงานอัยการเขตไทเปเพื่อสั่งการสอบสวน。蔡佳蒨เคยทำงานร่วมกับอัยการ主任曾揚嶺ในการสืบสวนคดี “การหลอกลวงเงินออกปลอม” ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งจับกุมหัวหน้ากลุ่มหลอกลวงหญิงที่เรียกว่าประเทศไต้หวัน “Jisoo” นั่นคือ欧俞彤 และได้สำเร็จในการปิดช่องทางการฟอกเงินที่ไปรษณีย์ คดีนี้มีจำนวนเงินที่ถูกหลอกลวงสูงถึง 16.4 พันล้านเหรียญ.

อัยการชี้ให้เห็นว่า กระแสเงินและโครงสร้างองค์กรของกรณี Hero Pay มีขนาดใหญ่เช่นกัน และจะยังคงติดตามเครือข่ายเงินทุนทั้งในและนอกประเทศต่อไป

บทสรุป

Hero Pay กรณีการฟอกเงินข้ามพรมแดนเปิดเผยถึงความลับและประสิทธิภาพสูงของเหรียญดิจิทัลในกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งเน้นย้ำถึงความท้าทายในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะยังคงร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งเป้าไปที่กระแสเงินข้ามพรมแดนและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้ไต้หวันกลายเป็นจุดร้อนในการฟอกเงินระดับนานาชาติ.