ชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 20 ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์

ข่าวจาก BlockBeats เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรายงานว่า ชายคนหนึ่งที่ถือสัญชาติจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ชื่อ Daren Li ถูกศาลกลางเขตแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พิจารณาโดยไม่มีตัวตนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลกมูลค่ากว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกตัดสินจำคุกสูงสุดตามกฎหมาย 20 ปี พร้อมกับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Li ซึ่งมีอายุ 42 ปี ได้สารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีข้ามประเทศและการฟอกเงิน ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชา แต่ในเดือนธันวาคม 2025 เขาได้ตัดสายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์และหนีไป ซึ่งยังคงอยู่ในสถานะหลบหนี

อัยการเปิดเผยว่า กลุ่มฉ้อโกงนี้ใช้โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ข้อความ และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าหาผู้เสียหาย สร้างความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ทางอาชีพหรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติก และใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตปลอมและเว็บไซต์ฟิชชิ่งเพื่อชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนในโครงการปลอม ในบางกรณี ยังแอบอ้างเป็นฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายสนับสนุนเทคนิค เพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินหรือโอนสินทรัพย์คริปโต

ตามข้อตกลงสารภาพ ความเสียหายของผู้เสียหายจากการฉ้อโกงนี้อยู่ที่อย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย 59.8 ล้านดอลลาร์ถูกล้างผ่านบัญชีบริษัทปลอมในสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินและเส้นทางการไหลของเงิน Li ถูกระบุว่ามีส่วนร่วมโดยตรงในการรับและควบคุมเงินที่ได้จากการฉ้อโกง

จนถึงปัจจุบัน มีผู้ร่วมกระทำความผิดรับสารภาพแล้ว 8 คน และ Li เป็นจำเลยรายแรกที่ถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากรับเงินสินบนโดยตรง คดีนี้นำโดยสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายประเทศ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าจะดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามส่งตัว Li กลับมารับโทษในสหรัฐอเมริกา