Lisanslar, Kayıtlar ve Diğer Hukuki Konular

Önde gelen bir küresel platform, dünya genelindeki düzenleyici kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışıyor, uluslararası düzenlemelere şeffaf ve sorumlu bir yaklaşım benimsiyor. Bu belge, platformun finansal ve kripto varlık hizmetlerine ilişkin farklı ülkelerde sahip olduğu kapsamlı lisans, kayıt, yetki ve düzenleyici onay portföyünün yanı sıra ilgili diğer hukuki konuları özetlemektedir.

Avrupa'da Lisanslar ve Kayıtlar

Platform, Avrupa'da güçlü bir düzenleyici varlık elde etmiş ve çeşitli iştiraklerle ülkelere özgü mevzuat kapsamında faaliyet göstermektedir.

Fransa'da, Fransız iştiraki Dijital Varlık Hizmeti Sağlayıcısı olarak Autorité des Marchés Financiers'e (kayıt E2022-037) kayıtlıdır. Bu statü, dijital varlık saklama, yasal para ile dijital varlık alım satımı, dijital varlıklar arasında kripto varlık değişimi ve dijital varlık ticaret platformu işletme gibi tam kapsamlı düzenlenmiş hizmetler sunmasını sağlar. Bu düzenleyici yapı sayesinde Fransız kullanıcılar, Avrupa'nın en sıkı standartlarına uygun korumalardan yararlanır.

İtalya'da, İtalyan iştiraki Organismo Agenti e Mediatori'de Dijital Varlık Hizmeti Sağlayıcısı (kayıt PSV5) olarak kayıtlıdır. Bu kayıt, kripto varlık saklama ve takas hizmetleri sunmasına olanak vererek İtalya'daki varlığını güçlendirir.

Litvanya'da, kayıtlı kuruluş Litvanya Cumhuriyeti Hukuki Kişiler Sicili ve Mali İstihbarat Birimi'nde Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcısı statüsüne sahiptir (kayıt 305595206). Bu kayıt, kripto varlık saklama ve takas hizmetlerini mümkün kılarak Orta ve Doğu Avrupa'da düzenlenmiş altyapıyı destekler.

İspanya'da, İspanyol iştiraki İspanya Merkez Bankası'nda Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcısı (kayıt D661) olarak kayıtlıdır. Böylece iştirak, kripto varlık saklama ve takas hizmetleri sunabilir ve İspanyol kullanıcılar, doğrudan ulusal düzenleyici gözetimi altında hizmet alır.

Polonya'da, Polonya iştiraki Polonya Vergi İdaresi Odası'nda Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcısı (kayıt RDWW – 465) olarak kayıtlıdır. Bu sayede şirket, Polonyalı kullanıcılara kripto varlık saklama ve takas hizmetleri sunar.

İsveç'te, İsveç Finansal Denetim Otoritesi şirketi sanal para yönetimi ve alım satımı için finansal kuruluş olarak (kayıt 66822) kaydetmiştir. Bu unvan, spot işlemler, OTC dönüşüm, saklama, staking, tasarruf, kart ve ödeme hizmetleri dahil geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmasına olanak tanır.

Bağımsız Devletler Topluluğu'nda Lisanslar ve Kayıtlar

Platform, düzenlenmiş faaliyetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu'na taşıyarak önemli finans merkezlerini hedeflemiştir.

Kazakistan'da, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde Astana Finansal Hizmetler Otoritesi platforma dijital varlık platformu işletme ve saklama hizmetleri sunma yetkisi vermiştir. Bu lisans, şirketi Orta Asya'da dijital finans ekosisteminin merkezi bir oyuncusu haline getiriyor ve bu gelişmekte olan bölgede kripto varlık işlemlerini kolaylaştırıyor.

Orta Doğu'da Lisanslar ve Kayıtlar

Platform, Orta Doğu'da kapsamlı bir strateji izleyerek, bölgenin önde gelen finans merkezlerinde lisanslar almıştır.

Abu Dhabi Global Market'te, iştirak Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi'nden sanal varlıklar için düzenlenmiş saklama faaliyetleri yürütme izni almıştır. Belirlenen koşullar sağlandığında, Profesyonel Müşterilere saklama hizmeti sunarak Abu Dhabi'nin finansal altyapısına kripto varlıkların entegrasyonunu destekler.

Bahrain'de, iştirak Bahreyn Merkez Bankası'ndan Kategori 4 Kripto Varlık Hizmeti Sağlayıcı lisansına sahiptir. Bu lisans, kripto varlık takası ve saklama hizmetleri sunmasına olanak tanır ve Bahreyn'in fintech ekosistemini güçlendirir.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde, Sanal Varlıklar Düzenleme Otoritesi tarafından Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcı olarak MVP lisansı verilmiştir. Bu lisans, onaylı ürün ve hizmetler ile aracı ve takas ödemeleri dahil, ilk etapta nitelikli yatırımcılara yönelik hizmetler sunulmasına izin verir.

Asya-Pasifik'te Lisanslar ve Kayıtlar

Platform, kripto varlık ve dijital finans alanında dünyanın en canlı piyasalarından biri olan Asya-Pasifik'te güçlü bir düzenleyici varlık sürdürmektedir.

Avustralya'da, şirket Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nde dijital para borsası sağlayıcısı (kayıt 100576141-001) olarak kayıtlıdır ve Avustralyalı kullanıcılara denetim altında hizmet sağlar.

Endonezya'da, şirket Bappebti'den aday tacir kaydı (No. 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019) almış, kendi nam ve hesabına ve müşterileri adına kripto varlık işlemleri yapma yetkisi kazanmış, Endonezya pazarındaki varlığını güçlendirmiştir.

Japonya'da, platform Finansal Hizmetler Ajansı ile iş birliği yapıyor ve lisanslı bir borsa edinmiş bulunuyor. Bu lisans, yerel Japon kuruluşu üzerinden kripto varlık takası hizmetleri sunmasına olanak tanıyor ve platform, Asya'nın en düzenlenmiş ve gelişmiş kripto piyasalarından birinde faaliyet gösteriyor.

Yeni Zelanda'da, yerel iştirak Yeni Zelanda finansal hizmet sağlayıcıları siciline kayıtlıdır. Bu kayıt, itibari para ile sanal varlık alımı, sanal varlık ticareti, itibari veya sanal para ile NFT alım satımı ve sanal varlıklara yatırım gibi hizmetler sunmasını sağlar. Ancak bu finansal hizmetler için Yeni Zelanda'da herhangi bir düzenleyici tarafından lisans verilmemiştir ve kayıt, aktif düzenleyici denetim anlamına gelmez.

Tayland'da, şirket Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan, Maliye Bakanlığı aracılığıyla dijital varlık işletmecisi lisansları almıştır. Bu ortaklık, Tayland'da bir dijital varlık borsası kurmak amacıyla oluşturulmuştur. Lisansların alınmasının ardından, şirket dijital varlık borsası ve aracı olarak faaliyet gösterebilecektir.

Amerika'da Lisanslar ve Kayıtlar

Platform, Amerika'da birden fazla önemli ülkede düzenlenmiş operasyonlara sahiptir.

Meksika'da, Meksika iştiraki Vergi İdaresi Hizmeti'nde Hassas Faaliyetler için kayıtlıdır. Bu kayıt sayesinde platform, Meksika'da sanal varlık hizmetleri sunabilir ve kara para aklama ile terör finansmanı karşıtı gereklilikleri yerine getirir.

El Salvador'da, Salvadorlu iştirak Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu'ndan Dijital Varlık Hizmeti Sağlayıcı lisansı (kayıt PSDA/001-2003) ile Merkez Bankası'ndan Bitcoin Hizmet Sağlayıcı lisansı (kayıt 648c5c0751164005aa47d43a) almıştır. Bu lisanslar, dijital varlık saklama, dijital varlık ve türevlerinin alım satımı, dijital varlık yatırım ürünlerinin tanıtımı ve yönetimi, kripto varlık takası, risk ve fiyat analizi ile ticaret platformu işletimi gibi geniş kapsamlı düzenlenmiş hizmetleri kapsar.

Arjantin'de, bölgesel iştirak Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu'nda Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcı (No. 76) olarak kayıtlıdır ve Arjantinli kullanıcılara hizmet verebilir.

Brezilya'da, platform, elektronik para ihraç etmeye ve menkul kıymet dağıtmaya yetkili lisanslı bir aracı kurumun satın alınması için Merkez Bankası'nın onayını almıştır. Bu satın alma, sanal varlık hizmet sağlayıcı düzenlemeleri hayata geçtikçe yerel kullanıcılara ödeme çözümleri ve ilave hizmetler sunulmasını sağlayacaktır.

Afrika'da Lisanslar ve Kayıtlar

Platform, Afrika'da düzenlenmiş operasyonlar kurarak, kıtadaki erişimini artırmıştır.

Güney Afrika'da, platform, yetkili finansal hizmet sağlayıcının (FSP 51619) yasal temsilcisi olarak Güney Afrikalı kullanıcılara vadeli işlemler ve opsiyonlar sunmaktadır. Platformun grup şirketleri arasında yer alan bu kuruluş, Güney Afrika pazarında türev ürünlere erişim sağlar.

Diğer Hukuki Konular

Lisans ve kayıt süreçlerinin ötesinde platform, küresel operasyonları için temel yasal standartlara ve prosedürlere uyar.

Kısıtlı yargı bölgeleri: Platform, yasaklı ülkeler listesini korur ve Kullanım Şartları'nda uygunluk ve hesap kısıtlamalarını, uluslararası yaptırımlar ile yerel düzenlemelere uygun biçimde belirtir.

Kullanıcı Kimlik Doğrulama (KYC): Platform, tüm kullanıcılar için zorunlu Müşterini Tanı (KYC) doğrulaması talep eder ve kara para aklama, terör finansmanı ve yaptırım uyumu dahil olmak üzere uluslararası yasal ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirir. ABD bağlantılı kuruluşlardan ek bilgi toplanır. KYC sürecinin ve öneminin anlaşılması için eğitim kaynakları sunulmaktadır.

Operasyonel kısıtlamalar: Platform, ürün ve hizmet kısıtlamalarıyla ilgili bildirimler sağlar. Etkilenen kullanıcılar bu bildirimleri incelemeli ve gerekirse bağımsız danışmanlık almalıdır.

Müşteri Hizmetleri: Ürün veya hizmetlerle ilgili soru ve şikayetler için uzman destek ekibi 7/24 hizmet verir ve hızlı çözüm sunmayı amaçlar.

Sonuç

Platform, çok sayıda ülkede yerel gerekliliklere uygun lisanslarla faaliyet göstermesini sağlayan çeşitli ve güçlü bir düzenleyici yapı geliştirmiştir. Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Amerika ve Afrika'da şirket, düzenleyici kayıtlar ve yetkilendirmelerle kara para aklama, terör finansmanı ve tüketici koruma standartlarına uyar. Dijital finansal hizmetler platformu olarak, zorunlu KYC gibi sıkı hukuki prosedürler uygular, ülkeye özel kısıtlamalar sürdürür ve şeffaflık ile güven için yüksek kaliteli müşteri hizmetleri sunar. Bu bütüncül yaklaşım, platformun küresel dijital varlık ve finansal hizmetler ekosisteminde yasal ve sorumlu operasyon taahhüdünü vurgulamakta; çok uluslu ve çok yargı alanlı varlığıyla düzenlenmiş dijital varlık hizmetleri platformu rolünü göstermektedir.