Зі зростанням кількості шахрайств і відмивання коштів у сфері криптовалют традиційні правоохоронні органи часто не в змозі своєчасно відстежувати та реагувати. У цей час з’являються громадські детективи, відомі як «крипто-слідчі (crypto sleuths)» або «детективи блокчейну (Blockchain Investigators)», які за допомогою аналізу даних на блокчейні та збору відкритої інформації викривають шахрайські схеми та допомагають правоохоронцям розслідувати злочини. Аналітична компанія Arkham присвятила цю статтю тому, як стати кваліфікованим слідчим у сфері блокчейну.
Що таке слідчий у сфері блокчейну? Відновлення реальної особи за допомогою зв’язування відомих даних
Анонімність і миттєвість криптовалют ускладнюють роботу традиційних правоохоронних і регуляторних органів у розслідуванні незаконних фінансових потоків і злочинів. У цей час громадські детективи стають важливою силою у криптоекосистемі.
Під «детективом блокчейну» розуміють особу або групу, яка за допомогою відкритих даних (OSINT) і аналізу даних на блокчейні розслідує потенційні шахрайські або злочинні дії. На відміну від традиційних правоохоронних органів, ці детективи зазвичай працюють анонімно або напіванонімно і публікують результати своїх розслідувань на соціальних платформах.
Їх основні завдання включають відстеження руху криптовалют між різними гаманцями, аналіз транзакційних моделей і встановлення зв’язків між адресами на блокчейні та реальними особами або організаціями. Завдяки незмінності та високій прозорості блокчейну, фінансові потоки мають високий рівень відстежуваності.
Як стати слідчим у сфері блокчейну? Починаючи з розкриття анонімності блокчейну
Arkham зазначає, що ключовим у блокчейн-розслідуваннях є навички аналізу даних. Популярні методи включають:
Кластеризація адрес (Address Clustering): за допомогою аналізу часу транзакцій, сум, частоти та взаємодій визначають, чи контролює один і той самий суб’єкт кілька гаманців.
Аналіз моделей транзакцій: виявлення типових шляхів відмивання грошей або переміщення коштів.
Перехресне порівняння даних на блокчейні та позаблокчейні: поєднання з обліковими записами у соцмережах, реєстрацією доменів і відкритими документами для більш точного визначення реальної особи.
Інструменти візуалізації фінансових потоків Arkham Intelligence
Звичайно, використання власної аналітичної платформи Arkham Intelligence також є ефективним способом. Ця платформа пропонує маркування та збереження гаманців, інструменти візуалізації руху коштів і функції міжланцюгового відстеження. Ці технології дозволяють зробити анонімні транзакції на блокчейні більш прозорими і піддаваними аналізу.
Зірки-інфлюенсери: ZachXBT і Coffeezilla — вплив у криптовалютному світі
Серед багатьох блокчейн-детективів особливо виділяються ZachXBT і Coffeezilla.
ZachXBT активний у сфері розслідувань на блокчейні під анонімним ім’ям, відстежуючи фінансові потоки і аналізуючи відкриті дані. Він допоміг викрити кілька великих хакерських інцидентів, внутрішніх торгів і проблем безпеки, що призвело до затримання злочинців і повернення активів потерпілим. Його розслідування публікуються у вигляді статей на соціальних платформах і мають значний вплив у криптоспільноті.
У порівнянні з цим, YouTube-блогер Coffeezilla викриває фінансові та криптовалютні шахрайства через відео-контент, інтерв’ю та розслідувальні репортажі, привертаючи увагу широкої аудиторії. Він досліджував кейси SafeMoon і FTX, а також викривав скандали з участю знаменитостей у криптопроектах, сприяючи формуванню громадської думки і правових дій.
(ZachXBT викрив кіберзлочинність Північної Кореї, маскуючись під розробника для проникнення у команду і виведення коштів: місячний дохід 50 мільйонів доларів)
Інструменти блокчейн-розслідувань і аналізу вже відіграють ключову роль у щоденних спостереженнях і великих розслідуваннях, наприклад, у справі крадіжки Bitcoin у китайському майнінг-пулі LuBian у 2020 році, що завдала збитків на 9,5 мільярдів доларів, або у відстеженні кількості Bitcoin, що належать MicroStrategy.
Двобій прозорості і приватності: дві сторони блокчейн-світу
Основна цінність технології блокчейн — у відкритості та прозорості: усі транзакції можна перевірити. Однак ця прозорість також створює ризики для приватності. Якщо адреса гаманця зв’язується з особистістю, всі минулі й майбутні транзакції можуть бути постійно відстежені.
Тому у криптосвіті постає питання: як одночасно підвищити прозорість ринку і запобігти злочинам, зберігаючи при цьому приватність користувачів, — тема для подальших обговорень.
Ця стаття — «Кожен може стати ZachXBT! Як стати блокчейн-крипто-детективом за допомогою Arkham» — вперше з’явилася на платформі Chain News ABMedia.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
