ЗахXBT, дослідник блокчейну, 23 березня розкрив, що акаунт у X (Twitter) під ім’ям «Rashid bin Saeed» є фальшивою особистістю, створеною з метою швидко залучити підписників через публікацію сенсаційних новин, пов’язаних із війною, а потім направити аудиторію до операцій з штучного завищення цін і скидання (Pump and Dump).
Три ознаки фальшивого акаунта
ЗахXBT повідомив, що акаунт «Rashid bin Saeed» має кілька типових ознак фальшивих акаунтів, які є ключовими для їх ідентифікації:
Несподівано швидка перевірка: акаунт показує місце розташування США, але отримав сертифікацію лише у лютому 2026 року, що явно не відповідає історії акаунта та часу його створення
Множинні зміни імені користувача: з січня 2025 року акаунт змінював ім’я понад три рази, що є поширеним прийомом шахраїв для уникнення відстеження
Надмірна кількість підписників: незважаючи на підозрілі ознаки, акаунт має 353 000 підписників, що є непропорційним до його історії та активності
Одночасно, можливо, пов’язаний із цим акаунтом Telegram-канал просуває токен-емодзі під назвою Chibification (CHIBI), поєднуючи його з постами, пов’язаними з Ілоном Маском. За даними CoinGecko, ринкова капіталізація CHIBI становить близько 3,9 мільйонів доларів, і за останні 24 години він впав більш ніж на 23%, що відповідає типовій ціновій динаміці після штучного завищення та скидання.
Аналіз шахрайської схеми: «Збір підписників → Створення паніки → Просування токена»
(Джерело: X)
Модель маніпуляції, яку багато разів описував ЗахXBT, дуже схожа на цю ситуацію. Шахрайські акаунти зазвичай починають із сенсаційних повідомлень (геополітичні загрози, важливі ринкові події тощо), швидко залучаючи велику аудиторію; після встановлення довіри та бази підписників вони переходять до просування маловолатильних токенів з низькою ринковою капіталізацією, використовуючи довіру підписників для планомірного скидання, що призводить до збитків нових інвесторів.
ЗахXBT раніше, у липні 2025 року, розкрив подібний випадок: розслідування виявило продаж токенів на суму понад 11 мільйонів доларів, за участю інфлюенсера «Crypto Beast», який за допомогою маркетингових стратегій спричинив обвал цін на ALT токени на 97%.
Індекс страху 8: чому надзвичайна паніка — найкращий час для шахрайства
23 березня індекс страху та жадібності криптовалют досяг 8, що свідчить про «надзвичайний страх». Уже понад 34 дні ринок перебуває у стані «надзвичайного страху», що є одним із найтриваліших періодів такого стану з кінця 2022 року, коли стався крах FTX.
У умовах паніки користувачі менш критично ставляться до «важливої інформації», а сенсаційні повідомлення про війну або крах ринку швидко поширюються і викликають обговорення. Шахрайські акаунти використовують цю психологічну особливість, швидко здобуваючи довіру через фальшиві термінові повідомлення, а потім просувають токени, користуючись накопиченим довір’ям. Напружена геополітична ситуація (конфлікт Ірану, криза в Ормузській протоці) ще більше підсилює попит на «авторитетні» акаунти-повідомлення, що збільшує ефективність таких маніпуляцій.
Поширені питання
Як ЗахXBT визначає, що «Rashid bin Saeed» — фальшивий акаунт?
ЗахXBT орієнтується на такі ознаки: час сертифікації акаунта (лютий 2026 року) не відповідає його історії; часті зміни імені з січня 2025 року; а також зв’язок із Telegram-каналом, що просуває CHIBI токен для штучного завищення цін і скидання.
Чому в умовах надмірної паніки ринок особливо вразливий до криптошахрайств?
У стані паніки інвестори менш критично ставляться до «термінових попереджень», швидко поширюючи сенсаційний контент, що допомагає шахраям швидко залучити підписників. Крім того, низький настрій ринку змушує частину користувачів шукати «шанс на відскок», що полегшує просування токенів і залучення покупців.
Як розпізнати та уникнути подібних шахрайських акаунтів під час ринкових коливань?
Основні методи — перевірка часу сертифікації акаунта та співвідношення зростання підписників; відстеження частих змін імені; аналіз ліквідності та ринкової капіталізації просуваних токенів; а перед участю у будь-якому просуванні — пошук звітів ЗахXBT та інших дослідників щодо відповідних випадків.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
