Операція Kryptolaundry у Бразилії викриває $500M криптовалютне шахрайство

2025-12-15 17:21:37

Джерело: Coinomedia
Оригінальна назва: Бразильська операція Kryptolaundry викрила $500M Крипто шахрайство
Оригінальне посилання: https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

Федеральна поліція Бразилії розпочала операцію Kryptolaundry.
Розслідування стосується схеми крипто шахрайства на суму R$2.7 мільярда (приблизно )$500М(.
Під час операції було здійснено кілька арештів і конфіскацій активів.

Федеральна поліція Бразилії запустила Операцію Kryptolaundry, масштабне розслідування великої схеми шахрайства і відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютами. Влада заявляє, що підозрювана мережа мала справу з приблизно R$2.7 мільярда $500 приблизно )мільйонів доларів(, використовуючи криптовалюти для приховування незаконних фінансових потоків.

Ця високопрофільна операція включає понад 100 офіцерів, які проводять обшуки в кількох штатах. Попередні повідомлення підтверджують арешти та конфіскації активів, поліція націлена як на цифрові, так і на фізичні записи. Мета — зруйнувати складну фінансову мережу, побудовану навколо криптоплатформ, офшорних компаній і транснаціональних транзакцій.

Як працювала схема

За словами слідчих, підозрювані використовували криптовалютні біржі та брокерів )OTC для сприяння транзакціям, що приховували справжнє походження коштів. Офшорні компанії відігравали ключову роль, видаючи фальшиві рахунки та відмиваючи доходи від злочинної діяльності, включаючи шахрайство та ухилення від сплати податків.

Влада зауважила, що ці операції використовували регуляторні прогалини в зростаючому криптовалютному секторі Бразилії. Використовуючи комбінацію криптогаманців, p2p-передач та міжнародних партнерів, групі вдалося переміщати великі суми без підозри до цього моменту.

Більше про регулювання крипто

Операція Kryptolaundry — одна з найбільших операцій правоохоронних органів у Бразилії, пов’язаних із криптовалютами. Вона сигналізує про посилення позиції бразильських органів влади, особливо з урахуванням того, що цифрові активи стають більш mainstream.

З країною, яка працює над більш чіткою правовою базою для крипторинків, ця операція може прискорити регуляторні реформи та посилити контроль за біржами і фінансовими посередниками.

Поки що розслідування триває, і очікуються нові розвитки подій у міру того, як влада поглиблюється у фінансові та цифрові сліди, залишені підозрюваними.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.