#大户持仓变化 Отримали незнайомий дзвінок із питанням про вашу торгівлю у криптомірі? Не панікуйте, такою відповіддю ви зможете захистити себе

У криптомірі завжди знайдеться момент, коли ви отримаєте несподіваний дзвінок. Особа може назватися представником правоохоронних органів і почати запитувати вашу історію транзакцій, рух коштів — миттєво підвищується адреналін, весь мозок наповнений питаннями.

Залишайтеся спокійними. Чим більш напружені, тим легше зробити помилку, і навпаки, це може лише ускладнити ситуацію. Ось кілька порад:

**Перша порада: спочатку скажіть, хто ви**

Зберігайте стабільний тон і чітко заявіть свою позицію: "Усі мої транзакції — це легальні особисті інвестиції, я не займався будь-якою незаконною діяльністю." Ця фраза встановлює межу — ви не підозрюваний, а звичайний інвестор. Вони одразу матимуть уявлення про ситуацію.

**Друга порада: при вимозі повернення коштів не наполягайте на силі, а активізуйтеся**

Якщо вони кажуть, що у вашому акаунті є проблемні кошти і потрібно співпрацювати для повернення, їхня реакція визначає подальші дії. Замість безкінечних пояснень краще сказати: "Я повністю співпрацюю, можу надати всі записи транзакцій, чати та банківські виписки." Потім ретельно все підготуйте й подайте вчасно. Чим активніше ви проявляєте ініціативу, тим швидше вони переконаються, що ви не винні, і справа завершиться швидше. Жорстке відмовлення від співпраці лише ускладнить ситуацію.

**Третя порада: зрозумійте свою ситуацію**

Якщо вас випадково звинуватили у отриманні крадених коштів, зазвичай достатньо заморозити цю підозрілу картку й швидко її розморожувати — це майже без ризику.
Але якщо вас визнають співучасником, всі пов’язані рахунки будуть блоковані, і проблем стане більше.
Чому так? Активна співпраця + надання доказів = майже без ризику; ухиляння та уникнення — може привести до ускладнення ситуації, і це не вигідно.

**Останній і найважливіший момент**

Криптомір — це як ходіння по канату, ризик всюди. Перед кожною транзакцією варто поставити собі три питання:

Чи відомо мені особу партнера?
Чи чисте джерело цих коштів?
Чи безпечна адреса для транзакції?

Лише якщо кожен крок буде обережним, ви зможете йти стабільно і довго у криптомірі. Не дозволяйте собі піддатися азарту й не потрапляйте у неприємності, яких можна уникнути.