Дослідний засновник провідної біржі був пред’явлений до суду через недосконалу систему боротьби з відмиванням грошей, в результаті чого біржа була оштрафована на понад 4,3 мільярди доларів, а сам засновник отримав 4 місяці ув’язнення за порушення Закону США про банківську таємницю. У недавньому подкасті він розповів про деякі свої досвіди в ув’язненні — наприклад, його перший сусід по камері був двічі вбивцею, який відбував покарання вже 18 років, а згодом його перевели до менш охоронюваної в’язниці через хорошу поведінку.

Що насправді показує цей випадок? Побудова відповідності та дотримання правил на біржі — це не просто формальність, а критично важливі системи, такі як боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які безпосередньо впливають на юридичну відповідальність платформи та її керівництва. Регуляторний нагляд стає все жорсткішим, а вимоги щодо KYC, AML та інших аспектів відповідності постійно посилюються. Нові платформи та старі біржі часто потрапляють у скандали через недотримання цих стандартів. Для користувачів особливо важливо обирати відповідальні та прозорі біржі — адже ніхто не хоче залишити свої активи на платформі, яка може призвести до проблем.