Деякі шахрайські схеми за криптовалютами просто неймовірні. Здається, логіка дуже проста: підвищення ціни залучає натовп трейдерів, які купують у надії на подальше зростання, тоді як роздрібні інвестори думають, що досягли піку, і починають масово продавати. У цей момент крупні гравці запускають автоматизовані скрипти для автоматичного викупу та знищення коротких позицій. Коли короткі продавці втрачають все, раптово починають продавати, знищуючи довгі позиції.

Ця тактика особливо жорстока — обидві сторони, і покупці, і продавці, залишаються без нічого, все залежить від алгоритмів і фінансування. Деякі кажуть, що це еволюція телефонних шахрайств і традиційних "кулькових" схем, лише з новою обгорткою у криптовалютній сфері. Роздрібні інвестори та боти — це просто мішень для цієї гри, і це все одно, що показувати майстерність у рукопашному бою. Найбільш шаленою є не коливання ринку, а ті автоматизовані логіки, що ховаються за екраном — один скрипт розумніший за тисячу роздрібних інвесторів. Після цієї серії маневрів, зазвичай, програють саме ті дрібні інвестори, які не встигли зрозуміти, що відбувається.