Міжнародні аудитори з боротьби з фінансовими злочинами посилюють свої заходи в Канаді після історичного банківського штрафу. Цей рекордний штраф сигналізує про серйозність, з якою регулятори по всьому світу ставляться до дотримання правил — і що це означає для платформ, що працюють у цій сфері.

Ця репресія відображає ширший тренд: уряди та фінансові наглядові органи не зменшують темпів боротьби з відмиванням грошей (AML) та протоколами "знай свого клієнта" (KYC). Для криптовалютних бірж та платформ Web3 висновок очевидний. Чи торгуєте ви традиційними активами чи цифровими валютами, регуляторний нагляд посилюється через кордони.

Канадський випадок є дзвінком до пробудження. Банки думали, що вони дотримуються правил, але прогалини у їхніх системах моніторингу призвели до величезних штрафів. У світі децентралізованих фінансів це підкреслює, чому правильне управління ризиками та моніторинг транзакцій важливіше ніж будь-коли.

Якщо ви орієнтуєтеся у криптосфері, розуміння цих регуляторних трендів вже не є опцією — це необхідність.