Нещодавно правоохоронні органи Аргентини ліквідували злочинну організацію, яка використовувала криптовалюту для шахрайства та відмивання грошей. Цей випадок має значний масштаб — сума залучених коштів перевищує 1,8 трильйона аргентинських песо, що приблизно дорівнює 1,2 мільярда доларів США.

Який у них сценарій? Спершу вони створювали фальшиві документи, використовуючи підроблені посвідчення для відкриття рахунків у приватних банках. Потім вони незаконно отримували кредити через ці рахунки, і як тільки гроші надходили, одразу переводили їх на криптовалютні платформи. Сільськогосподарські підприємства стали їх основними жертвами.

З деталей справи видно, що це не дрібні шахрайства, а цілісна злочинна ланцюг — від підробки документів і банківських шахрайств до криптовалютних переказів, усі етапи тісно пов’язані. Це також нагадування, що при використанні криптоплатформ, особливо при великих сум, потрібно бути дуже обережним. Подібні ризики не обмежуються лише Аргентиною — правоохоронні органи по всьому світу посилюють розслідування таких міжланцюгових схем відмивання грошей.