Останнім часом інцидент з маніпуляціями певної шахрайської криптовалюти викликав великий резонанс, сума збитків вже перевищила 600 мільйонів доларів США. На такій рівні біржових операцій у провідних біржах це дійсно вагомий випадок. У історії вже були подібні ситуації, коли один із трейдерів був виведений із збитками у 340 мільйонів доларів.

Такі схеми маніпуляцій з цими шахрайськими криптовалютами зазвичай використовують кілька основних прийомів, з яких найогидніший — метод вакуумної зони для розгойдування ціни. Як саме він працює? Спершу подивімося на графік цін. Якщо в районі 0.56 зосереджено багато угод, а також рівні стоп-лоссів і рівні ліквідації, то між 0.56 і 0.44 утворюється так звана вакуумна зона — цей сегмент характеризується низькою ліквідністю.

Тактика маніпулятора така: перший крок — виставити великий короткий ордер на рівні 0.57, одночасно виставивши ордер на рівні 0.35 на інших біржах. Другий крок — за невеликі гроші підняти ціну з низу до 0.57, оскільки між 0.44 і 0.56 немає достатньої ліквідності, і цю ціну можна швидко підняти за одну хвилину. Третій крок — після того, як короткий ордер поглине всю ліквідність, різко знизити ціну до 0.35. Зверніть увагу, що від 0.44 до 0.35 також вакуумна зона, і ліквідність там також дуже низька. В результаті отримуємо двонапрямний обман — і покупці, і продавці не можуть уникнути втрат, а якщо ще й стягують високі комісії, то це справжній кошмар.

Для трейдерів, які потрапили у таку ситуацію, є порада: якщо у вас достатньо капіталу, можна розглянути можливість закрити половину позиції біля 0.35, а потім знову відкрити коротку позицію біля 0.5 з максимальною маржею. Якщо у вас є фізичний актив, найпряміший спосіб — безжально продавати, не зважаючи на витрати, оскільки такі маніпулятори зазвичай мають у своєму арсеналі лише 10-20 мільйонів доларів, і їхні резерви набагато менші за великі гравці. Це найефективніший спосіб протистояти цим схемам маніпуляцій.