Ще одна важлива справа у сфері правопорядку. Федеральні правоохоронні органи США у співпраці з міжнародними правоохоронними структурами успішно конфіскували відому онлайн-платформу E-Note, яка довгий час використовувалася для відмивання криптовалют.
Зазначається, що 39-річний російський підозрюваний Mykhalio Petrovich Chudnovets наразі обвинувачується у кримінальній справі. За даними слідства, з 2017 року ця платформа через власну торгову систему та глобальну мережу "грошових мулів" безперервно переказувала незаконні кошти, сума яких перевищує 70 мільйонів доларів.
Ця справа знову нагадує нам, що хоча екосистема криптовалют активно розвивається, високий рівень контролю за відмиванням грошей ніколи не послаблюється. Міжнародні правоохоронні органи дедалі краще відстежують трансграничні фінансові потоки, і будь-які спроби використовувати криптосервіси для незаконної фінансової діяльності в кінцевому підсумку не уникнуть правосуддя. Для легальних бірж і платформ вже стало життєво важливим посилювати системи KYC (знай свого клієнта) та заходи протидії відмиванню грошей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeCrier
· 2025-12-21 07:26
Знову прийшло, цього разу E-Note, я ж казав, що ця стара мишача дірка рано чи пізно буде перевірена
70 мільйонів доларів, цей масштаб справді не витримає
Я думаю, що далі буде ще більше, жадібні не втечуть
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren_with_benefits
· 2025-12-20 14:36
70 мільйонів доларів США — це зовсім не дрібниці, не дивно, що все закінчилося так жалюгідно
---
Знову відмивання грошей, чому цей російський приятель не може про це подумати...
---
KYC все більше набирає обертів, і дні комплаєнсу, ймовірно, стають дедалі складнішими для поєднання
---
Міжнародне відстеження настільки жорстке, що здається, ніде сховатися немає
---
Рутина мережі грошових мулів настільки стара, що її досі спіймали і сміялися до смерті
---
Я просто хочу зрозуміти, чому на виявлення потрібно 7 років, а швидкість реакції супервізії трохи повільна
---
Регулярна армія стає все сильнішою, а житловий простір у сірій зоні справді звужується
---
Кейс такий великий, що за ним мають бути дині...
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropJunkie
· 2025-12-18 17:10
7000万 доларів просто зникли, мережа Money Mule справді безглузда
---
Ще один, коли ж нарешті зупинитися
---
Відповідність дійсно — це вихід, інакше рано чи пізно попадешся
---
Міжнародне правозастосування таке жорстке, у майбутньому відмивання грошей стане ще складнішим
---
Росіяни знову потрапили у халепу, безглуздо
---
KYC — не опція, зараз це обов’язкова умова
---
Здатність відстежувати стає все кращою, це хороша новина, чи не так?
---
Здається, доведеться чесно торгувати, ризик надто великий
---
7000万, ця сума достатня для багатьох справ
---
Звичайна армія все ще надійніша, маленькі платформи справді викликають занепокоєння
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanPrince
· 2025-12-18 16:53
7000万 доларів просто так зникли, справді сміливість
Але чесно кажучи, в наші часи ще сподіватися на цю схему відмивання грошей? Регулювання вже навалилося з усіх боків
Офіційні біржі навпаки почуваються більш впевнено, дотримання правил — це ключ
Ще одного затримали, але скільки їх ще...
Як цей російський хлопець не подумав? Що це за діло?
KYC ця штука дійсно дратує, але ще гірше, якщо потрапиш туди
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSurfer
· 2025-12-18 16:45
Знову починаємо, щодня арештовуємо людей? Що ви отримуєте з цієї угоди?
---
70 мільйонів доларів, скільки часу займе завершення цієї справи?
---
Гаразд, час регулярній армії знову їсти і пити гостре
---
Це справді дивовижно, чи можна відмивати відмивання грошей протягом семи років? Кібербезпека — це справжня справа
---
KYC мали бути посилені давно, щоб не зашкодити всім на платформі, як у незавершеній будівлі
---
Росія знову тут, це стандарт?
---
Але, з іншого боку, добре, що правоохоронці такі жорсткі
---
70 мільйонів? Я почуваюся недооціненим, як чорні гроші можуть бути такими великими
Ще одна важлива справа у сфері правопорядку. Федеральні правоохоронні органи США у співпраці з міжнародними правоохоронними структурами успішно конфіскували відому онлайн-платформу E-Note, яка довгий час використовувалася для відмивання криптовалют.
Зазначається, що 39-річний російський підозрюваний Mykhalio Petrovich Chudnovets наразі обвинувачується у кримінальній справі. За даними слідства, з 2017 року ця платформа через власну торгову систему та глобальну мережу "грошових мулів" безперервно переказувала незаконні кошти, сума яких перевищує 70 мільйонів доларів.
Ця справа знову нагадує нам, що хоча екосистема криптовалют активно розвивається, високий рівень контролю за відмиванням грошей ніколи не послаблюється. Міжнародні правоохоронні органи дедалі краще відстежують трансграничні фінансові потоки, і будь-які спроби використовувати криптосервіси для незаконної фінансової діяльності в кінцевому підсумку не уникнуть правосуддя. Для легальних бірж і платформ вже стало життєво важливим посилювати системи KYC (знай свого клієнта) та заходи протидії відмиванню грошей.