Колишній віце-голова Глазга Сарая затриманий за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаними з розслідуванням нелегальних ставок у Туреччині

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Колишній віце-голова Галатасарая затриманий за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаними з нелегальним букмекерством у Туреччині Оригінальне посилання: Ерден Тимур, колишній віце-голова Галатасарая та девелопер нерухомості вартістю $550 мільйонів, був офіційно затриманий за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаними з розслідуванням нелегального букмекерства в Туреччині.

Компанія Ерден Тимура з нерухомості, NEF, вважається причетною до підозрілих транзакцій із криптовалютними платформами.

Затримання є частиною ширшого розслідування, яке вже призвело до арештів турецьких гравців, суддів і керівників клубів, а також спричинило падіння акцій Галатасарая більш ніж на 20% за два місяці.

Чому колишнього віце-голову Галатасарая затримано?

Турецькі власті офіційно затримали Ерден Тимура, популярного девелопера нерухомості та колишнього керівника футбольного клубу Галатасарай, за звинуваченнями у відмиванні грошей.

Ерден Тимур, 44 роки, обіймав посаду віце-голови клубу з Стамбула до минулого року, коли він залишив раду директорів. Його затримали минулого тижня, а у вівторок офіційно заарештували судом Стамбула.

Державне інформаційне агентство Туреччини, Anadolu, повідомляє, що прокурори вважають, що головна компанія Тимура з нерухомості, NEF (, офіційно відома як Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), була залучена до підозрілих фінансових транзакцій з іншими підозрюваними у справі про нелегальне букмекерство. Ці транзакції іноді включали криптовалютні платформи.

Ця справа наразі розглядається судовими органами, що спеціалізуються на фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Тимур заперечував будь-яку провину під час свідчень і заявив, що досліджувані перекази були просто платежами від клієнтів, які купували будинки у його компанії.

Forbes оцінює особисте багатство Тимура більш ніж у $550 мільйонів.

У вівторок NEF скасував продаж короткострокового боргу на суму 250 мільйонів ліри ($8.5 мільйонів), посилаючись на «ринкові умови та останні події». Однак комунікаційне агентство компанії підтвердило, що NEF здійснив платіж у 320 мільйонів ліри інвесторам за попереднім випуском боргу, який вже погасили раніше.

Спостерігачі вважають це першим ознакою негайних фінансових наслідків його затримання.

У заяві після затримання Тимура NEF закликав усіх поважати презумпцію невинуватості та поточний судовий процес. Компанія намагалася зберегти свою діяльність попри юридичні труднощі, але скасування продажу боргу свідчить про те, що стратегія йде не дуже добре.

Туреччина посилює боротьбу з нелегальним букмекерством

Турецькі власті затримали кількох провідних турецьких гравців, суддів і керівників клубів у рамках їхнього розслідування нелегального букмекерства.

Акції Галатасарая знизилися більш ніж на 20% за останні два місяці з початку скандалу з букмекерством. Конкурент клубу, Фенербахче, також зазнав зниження своїх акцій приблизно на 8% за цей період, навіть без прямого зв’язку з розслідуванням.

Тим часом, основний турецький індекс BIST 100 зріс на 2% за той самий період.

Хоча участь криптовалютних платформ у звинуваченнях у відмиванні грошей проти Тимура наразі є досить неясною, це привертає міжнародну увагу до побоювань щодо потенційного зловживання криптовалютами для нелегальних фінансових операцій.