Платформа віртуальних активів Korbit у Південній Кореї оштрафована на 20 000 доларів США через недостатню відповідність нормативам, регуляторні органи посилили перевірки AML

【链文】韓國 фінансовий розвідний орган (FIU) наприкінці року вдарив серйозно. Постачальник послуг віртуальних активів Korbit був оштрафований на 27,3 мільярда вон (близько 208 мільйонів доларів США) за порушення Закону про специфічну фінансову інформацію, а також отримав попередження та дисциплінарні заходи щодо представника компанії та відповідальних за звітність.

У чому проблема? Головним чином у двох аспектах: по-перше, недостатнє виконання обов’язків ідентифікації клієнтів (KYC) та обмежень щодо транзакцій, що призвело до 22 000 порушень; по-друге, здійснення транзакцій з 19 незареєстрованими закордонними постачальниками послуг віртуальних активів. Обидва ці випадки безпосередньо торкнулися ключових аспектів AML (протидії відмиванню грошей) та відповідності.

FIU чітко заявив — це не тимчасова хвиля, і надалі буде посилювати регулювання AML у секторі віртуальних активів. Це попередження для всіх платформ, що працюють у Кореї: базові обов’язки, такі як перевірка KYC та аналіз контрагентів, не можна ігнорувати, інакше ризикуєте не лише великими штрафами, а й втратити керівництво. Вимоги до відповідності у секторі віртуальних активів у всьому світі зростають — це глобальний тренд.