Британські прокурори нещодавно взялися за справу відмивання криптовалют. Обвинувачений у шахрайстві Craig Costello став останнім членом групи шахраїв "Чотири брати з Тіссіда", який був притягнутий до відповідальності, а правоохоронні органи вже подали клопотання про замороження його нерухомості, готівки та цифрових активів. У цій справі йдеться про відмивання понад 1 мільярда фунтів стерлінгів, при цьому використовувалися популярні криптовалюти, такі як біткоїн і етеріум, для переказу коштів.

З точки зору правозастосування, ця операція відображає постійне покращення здатності регуляторних органів відслідковувати рух коштів у ланцюгу. Хоча анонімність криптовалют все ще ускладнює розслідування, британські органи вже здатні за допомогою аналізу блокчейну ідентифікувати та заморозити активи, що мають відношення до справи. Для всієї криптоіндустрії такі випадки свідчать про посилення регулювання використання цифрових валют для нелегальних цілей.

Цей випадок також нагадує ринковим учасникам, що прослідковуваність активностей у ланцюгу стає реальністю. Хоча технічні труднощі залишаються, рішучість і засоби правоохоронних органів для відслідковування відмивань коштів постійно удосконалюються. Історія ще не завершена, і подальший процес повернення активів також заслуговує уваги.