Механізми шахрайств з "медовим горщиком": чому інвестори у криптовалюту продовжують потрапляти у цю пастку

Мошенництво Honeypot залишається однією з найстійкіших загроз у криптовалютній сфері, проте безліч трейдерів продовжують втрачати значні суми через цю просту, але ефективну схему. Суть досить проста: шахраї створюють токен, який здається купівельним на децентралізованих біржах, але жертви виявляють занадто пізно, що не можуть продати куплене. Як тільки ліквідність заблокована, зловмисники зникають із усіма коштами.

Як насправді працює стратегія Honeypot

Механіка повторюється за передбачуваним сценарієм і зустрічається у численних каналах Telegram та групах просування. Спочатку поширюється агресивний хайп навколо потенційних прибутків — розмови про X або навіть десятки X, якщо купити в «правильний момент». Наступна важлива інструкція завжди така: придбати актив виключно через DEX (децентралізована біржа).

Коли покупці починають заходити через інтерфейс DEX, ціна токена природно зростає. Цей зростаючий графік стимулює ще більше покупок. Однак підвищення ціни приховує критичний недолік, закладений у смарт-контракт: функції продажу навмисно відключені. Хоча токен здається ліквідним під час купівлі, спроба продати виявляє, що пастка Honeypot спрацювала.

Що робить цю стратегію надзвичайно ефективною — це комбінація трьох факторів: жадібність інвесторів, недостатня обачність з боку покупців і внутрішня складність, яка стримує глибше дослідження. Поки нові учасники ринку прагнуть отримати потенційний прибуток без дослідження того, що вони купують, шахраї продовжують отримувати прибутки.

Реальні випадки Honeypot, що зараз циркулюють

Останнє спостереження за основними каналами Telegram показало скоординовані кампанії Honeypot. Канал «Стратегія Антонова», який налічує 74,7 тисяч підписників, запустив третій шахрайський токен, використовуючи цю ж схему Honeypot. Наразі вони просувають EGL — підробний токен, що імітує легітимний проект EigenLayer.

Особливо помітно, що кілька незалежних каналів одночасно просувають токени з однаковими біржовими тикерами. Як Crypta Elliott (18,2 тисячі підписників), так і Project | 1.618 (16,7 тисячі підписників) просувають токени з позначкою EGL — але це різні шахрайські монети, що мають лише однакову назву тикеру.

За даними сервісів HoneypotIs, токен Honeypot з каналу Crypta Elliott вже вивів приблизно $468,500 з жертв. Ця сума була ще більшою напередодні, перевищуючи півмільйона доларів. Дані говорять самі за себе: коли жертви намагаються вийти з позицій, вони виявляють, що не можуть продати, а ліквідність зникає таємничо у гаманцях шахраїв.

Як виявити схеми Honeypot перед покупкою

Виявлення вимагає перевірки перед внесенням коштів. Сервіс HoneypotIs (та інші подібні інструменти) дають просту оцінку: якщо сканування показує «HONEYPOT DETECTED» — уникайте. Аналогічно, якщо сервіс не може визначити, чи є токен Honeypot, ця неспроможність сама по собі є ознакою, що токен створений для шахрайства.

Розширений аналіз через PoocoinApp виявляє схеми купівель, які часто викривають організацію шахрайства. Великі початкові покупки часто здійснюють самі шахраї — створюючи початкову ліквідність для залучення роздрібних інвесторів. Покупка на $248,000, що видно у історії транзакцій одного з шахрайських токенів, ймовірно, є їхнім власним капіталом для запуску піку ціни. Наступні жертви, що зазнають збитків у десятки тисяч доларів, вірять, що роблять обґрунтовані інвестиції.

Найпростіший захист: просто скажіть «ні»

Найефективніший захист — це просто і ясно: ігноруйте агресивні заклики купувати токени на DEX — особливо коли обіцяють вибухові прибутки. Шахраї успішні, бо достатньо трейдерів раціоналізують: «Може, цей раз справжній». Але він ніколи не справжній.

Бичий ринок підтримує цей цикл. Обмануті інвестори виходять, новий капітал заходить у пошуках можливостей, а шахраї просто запускають нові канали через рекламні мережі Telegram. Для відновлення роботи їм потрібно мінімальне фінансування, оскільки навіть невеликі відсотки вкраденої ліквідності фінансують нові рекламні кампанії.

Ваша відповідальність — захистити свої кошти цілком лежить на вас. Досліджуйте активи, що ви розглядаєте. Вивчайте канали, що їх просувають. Розумійте, де і як ви купуєте. Перевіряйте функціональність смарт-контрактів за допомогою доступних інструментів. Ваші гроші не захистять себе самі — але ці заходи допоможуть.