«Трампові активи у криптовалюті» опинилися у фінансовій кризі: 6 тижнів — 3 рази змінювали аудитора, колективний відхід керівництва

Нещодавно сплив великий скандал у криптосфері — криптовалютне підприємство Alt5 Sigma, пов’язане з родиною Трампа, переживає безпрецедентну кризу довіри. За всього шість тижнів компанія змінила три аудиторські фірми, а керівництво масово звільнялося в останній час, що спричинило хаос у її операціях.

Правда за “частими розлученнями” аудиторів

Причина ситуації така: 8 грудня Alt5 Sigma найняла аудиторську компанію Victor Mokuolu CPA PLLC, ліцензія якої вже закінчилася ще в серпні. Лише після публікації цієї проблеми у Financial Times компанія терміново звільнила цю аудиторську фірму в день Різдва і призначила LJ Soldinger Associates третім аудитором.

Здається, що це швидке “латання дір” у репутації.

Ще гірше те, що сама звільнена компанія має “чорну репутацію”. Після втрати ліцензії у Техасі Victor Mokuolu CPA PLLC за законом не мав права займатися аудитами. Хоча засновник Victor Mokuolu 31 серпня оновив свою ліцензію сертифікованого бухгалтера, станом на 26 грудня ліцензія компанії все ще не була продовжена Техаським комітетом з публічного бухгалтерського обліку.

Це не перше порушення. Ще у 2023 році PCAOB — Комітет з контролю за бухгалтерською діяльністю публічних компаній США — наклав штраф у 30 000 доларів за неспроможність своєчасно повідомити про завершення аудиту; додатково Техаський регулятор оштрафував компанію на 15 000 доларів. У 2023 році ця компанія отримала незадовільний рейтинг у процесі рецензування.

“Людські землетруси” після угоди з Трампом

Ще більш шокуючими є внутрішні зміни у компанії. Після угоди з World Liberty Financial у серпні керівництво Alt5 Sigma почало “змінюватися” мов у калейдоскопі.

Цей криптопроект Трампа обіцяв, що Alt5 Sigma купуватиме та триматиме велику кількість WLFI токенів. Станом на 8 грудня компанія володіла приблизно 7,3 мільярдами WLFI, за поточною ціною $0,17 — ринкова капіталізація склала б $4,21 мільярда. Це інвестиція, що має велике значення для компанії.

Але з цим почалися втрати кадрів:

• головний фінансовий директор Jonathan Hugh, який приєднався під час угоди з Трампом, вже через три місяці пішов у відставку
• генеральний директор Peter Tassiopoulos у жовтні залишив посаду
• член ради директорів David Danziger минулого місяця подав у відставку

Ці звільнення безпосередньо спричинили порушення регуляторних вимог щодо складу аудиторської комісії та досвіду у сфері бухгалтерії.

Затримки з фінансовою звітністю та ризик зняття з торгів

Проблеми продовжують наростати. Alt5 Sigma не змогла своєчасно подати квартальну фінансову звітність за станом на кінець вересня і тепер ризикує бути знятою з торгів на NASDAQ. Компанія пояснює затримки “недостатньою оперативністю та реакцією попереднього аудитора”.

Це породжує “замкнене коло”: часті зміни аудиторів — затримки з фінзвітністю — ризик зняття з торгів — ще більший удар по довірі та можливостях залучення фінансування.

Від біотехнологій до криптофінансів: яскравий перехід

Цікаво, що Alt5 Sigma — це “переключатель”. Спочатку вона називалася JanOne і була біотехнологічною компанією, що займалася “інноваційними рішеннями для завершення епідемії опіоїдів”. У липні цього року JanOne об’єдналася з Alt5 Sigma і перетворилася на підприємство під гаслом “інфраструктура фінансів і цифрової економіки”.

Такий частий перехід, разом із відходом керівництва та хаосом у аудиті, викликає сумніви у інвесторів.

Ще більш складні історії

Ще гірше те, що у серпні Alt5 Sigma повідомила регуляторам США, що її канадська дочірня компанія та колишній керівник у травні були визнані судом Руанди винними у “злочинах, включаючи незаконне збагачення та відмивання грошей”. Це справа досі перебуває на стадії судового розгляду, а Дэвід Боучен і інші заперечують будь-які неправомірні дії, стверджуючи, що вони — жертви шахрайства.

Що кажуть ринки?

Незалежно від внутрішніх пояснень, перед Alt5 Sigma стоїть очевидна проблема: хаос у фінансовій звітності, нестабільність аудиторів, часті звільнення керівництва, ризик зняття з торгів. Ці фактори разом серйозно підривають репутацію Трампа як криптопроекту і змушують ринок переосмислювати інвестиційні ризики, пов’язані з ним.

Як розвиватиметься ситуація далі — слід стежити уважно.