Китайський бізнесмен, пов’язаний із конфіскацією $15 мільярдів Bitcoin, депортований із Камбоджі

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Китайський бізнесмен, пов’язаний з $15b захопленням Bitcoin, депортований з Камбоджі Оригінальне посилання: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Китайські власті взяли під варту Чен Чжі, бізнесмена, пов’язаного з тим, що американські посадовці описали як одну з найбільших операцій з шахрайства у криптовалюті та відмивання грошей, виявлених на сьогодні, згідно з заявами Міністерства внутрішніх справ Камбоджі.

Підсумок

• За словами чиновників, Чен Чжі керував однією з найбільших схем шахрайства у криптовалюті та відмивання грошей у історії.
• Засновник Prince Group, що базується в Камбоджі, звинувачується урядами США та Великої Британії у керуванні мережею, яка займалася шахрайськими схемами “поросятницької” торгівлі, відмиванням грошей та примусовою працею.
• Prince Group заперечує всі звинувачення, хоча її було визначено транснаціональною злочинною організацією та застосовані санкції з боку західних урядів.

Чен Чжі, 38 років, разом із двома спільниками, Сюй Цзі Лянг та Шао Цзі Хуей, ймовірно, був заарештований 6 січня після кількох місяців спільних розслідувань камбоджійських та китайських органів. Депортація відбулася відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю у боротьбі з транснаціональною злочинністю. Громадянство Чена в Камбоджі було анульовано королівським указом у грудні 2025 року, повідомили камбоджійські власті.

Чен заснував Prince Group, конгломерат, який працює в Камбоджі з 2015 року і має інтереси у сферах нерухомості, фінансів та гостинності. Уряди США та Великої Британії стверджують, що компанія виступала прикриттям для злочинної мережі, яка займалася онлайн-шахрайством, відмиванням грошей та примусовою працею. Prince Group заперечує всі звинувачення.

Депортація відбулася після заходів правоохоронних органів США у жовтні, спрямованих на конфіскацію понад 127 000 Bitcoin, ймовірно, пов’язаних із гаманцями, якими керували Чен та його мережа. За оцінками, вартість Bitcoin на той час становила приблизно $15 мільярдів доларів, що є найбільшим випадком конфіскації криптовалюти, пов’язаним із онлайн-шахрайством, згідно з судовими документами.

Міністерство фінансів США та уряд Великої Британії спільно визначили Prince Group транснаціональною злочинною організацією. За словами Мінфіну США, санкції застосовані до десятків криптовалютних гаманців, що містять сотні мільйонів доларів у Bitcoin.

Зловживання, відомі як “поросятницькі” схеми, передбачають встановлення довіри з жертвами перед тим, як направити їх на шахрайські платформи для торгівлі криптовалютами. Після внесення коштів платформи припиняють роботу. Розслідувачі заявили, що доходи переводилися через понад 100 фіктивних компаній, криптовалютних бірж та майнингових операцій, перш ніж були зосереджені у приватних гаманцях Bitcoin.

За китайським законодавством, власті можуть притягати громадян до відповідальності за серйозні злочини, скоєні за кордоном, особливо ті, що стосуються шахрайства, відмивання грошей та торгівлі людьми. Офіційні звинувачення ще не оголошені. Китайські суди раніше застосовували суворі покарання у подібних випадках, включаючи довічне ув’язнення та, у випадках насильства або примусової праці, смертну кару, повідомляють юридичні експерти.

Очікується, що китайські власті продовжать конфіскацію активів і можуть координувати дії з іноземними урядами, враховуючи, що уряд США вже конфіскував мільярди доларів у Bitcoin, пов’язаних із цим випадком. Ці активи можуть бути використані для компенсації потерпілим за згодою суду, повідомляють юридичні аналітики.

Затримання відбувається у рамках ширшої міжнародної кампанії з боротьби з шахрайськими мережами, що працюють у криптовалюті по всьому Південно-Східній Азії. За минулий рік регуляторні та правоохоронні органи співпрацювали з провідними криптовалютними компаніями для заморожування та повернення незаконних коштів.

Згідно з галузевими звітами, Tether, деякі головні біржі та аналітичні компанії блокчейну допомагали у відстеженні та блокуванні активів, пов’язаних із поросятницькими схемами. Дані США свідчать, що збитки від цих схем у 2024 році склали 3,6 мільярда доларів, що свідчить про їхній зростаючий масштаб.