2026-01-08 08:40:31

Семінар Другого міжміського суду Шанхаю щодо "уніфікації застосування закону у справах про злочини, пов'язані з віртуальною валютою": індивідуальне утримання та торгівля монетами зазвичай не визнаються незаконною комерційною діяльністю

8 січня – повідомлення про те, що Другий міжміський суд Шанхаю недавно провів семінар щодо "уніфікації застосування закону у справах про злочини, пов'язані з віртуальною валютою", проаналізувавши три теми:

Один. Визначення "свідомої обізнаності" у злочинах відмивання коштів, пов'язаних з віртуальною валютою
• Щодо питання про те, чи "усвідомлює" суб'єкт дії, що вчиняє відмивання коштів як злочин, слід робити комплексне судження, поєднуючи такі фактори, як джерело коштів, способи транзакцій, контекст поведінки тощо

• Запобігати безпосередній презумпції суб'єктивного намірення виключно на основі об'єктивних результатів, уникати об'єктивної кримінальної відповідальності

Два. Типи поведінки у злочинах відмивання коштів та стандарти завершення
• Точне розуміння сутності злочину відмивання коштів, тобто приховування, затемнення джерела та характеру своїх злочинних доходів та їх прибутку

• Як тільки реалізовано дії приховування, затемнення, передбачені компонентами складу злочину Кримінального кодексу, можна визнати це завершеним злочином

• У судовій практиці слід суворо переслідувати злочини відмивання коштів відповідно до закону, рішуче захищати фінансову безпеку держави

Три. Межі визначення незаконної комерційної діяльності, пов'язаної з віртуальною валютою
• Якщо дія не має комерційних характеристик, належить виключно до індивідуального утримання та торгівлі монетами, зазвичай не визнається незаконною комерційною діяльністю

• Однак якщо суб'єкт дії усвідомлює, що інша особа незаконно або завуальовано торгує іноземною валютою, але все ж надає допомогу через механізм обміну віртуальної валюти

• І досягає стандарту серйозних обставин, слід визнати це спільничством у незаконній комерційній діяльності

#虚拟货币监管 # Злочини, пов'язані з віртуальною валютою #洗钱犯罪认定 #Торгівля монетами не є злочином #Китайське регулювання крипто

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.