Нещодавно опублікований річний звіт про крипто-злочинність розкривает неминулу тенденцію. Торік нелегальні крипто-адреси отримали кошти на суму щонайменше 154 мільярдів доларів, що на 162% більше від попереднього року. Ще більш тривожним є зростання активності санкціонованих суб'єктів на 694%, що свідчить про зміну як джерел, так і напрямків використання незаконних коштів.

Стейблкойни стали основним інструментом нелегальних операцій, займаючи 84% від загального обсягу нелегальних транзакцій, хоча нелегальні операції все ще становлять менше 1% від всього ринку крипто. Це число здається невеликим, але темпи зростання варто не недооцінювати.

Що стосується діяльності хакерів, то пов'язані з КНДР хакери у 2025 році викрали кошти на суму 2 мільярдів доларів. Серед них вразливість однієї з бірж у лютому спричинила втрату близько 1,5 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд за сумою коштів, викрадених у крипто-історії.

Геополітичні фактори також сприяють розширенню масштабів відмивання коштів у блокчейні. Росія в лютому випустила токен, підтриманий рублем A7A5, обороти якого менш ніж за рік перевищили 933 мільярди доларів. Іранська мережа проксі сприяла відмиванню коштів на суму понад 2 мільярди доларів, незаконному продажу нафти та закупівлям озброєння через блокчейн-канали.

Варто зазначити, що китайська мережа відмивання коштів стала домінуючим учасником нелегальної блокчейн-екосистеми, залучена до різноманітних видів діяльності, включаючи шахрайство, переведення коштів та уникнення санкцій, що свідчить про складність та трансграничний характер цієї проблеми.