У 2026 році глобальні зусилля щодо боротьби з криптовалютними злочинами продовжують посилюватися, а випадки шахрайств часто стають предметом розголосу.

Ще один розвиток у справі з криптовалютним скандалом JPEX у Гонконгу — популярний блогер "朱大师"朱嘉辉 був додатково звинувачений у відмиванні 1880 мільйонів гонконгських доларів, тепер йому пред’явлено три обвинувачення у відмиванні грошей. Ця справа зачепила понад 2700 інвесторів і спричинила збитки на суму 2,06 мільярда доларів США, вже затримано понад 80 осіб, з них три головні підозрювані внесені до червоного списку Інтерполу. Перейшовши через Тихий океан, дивимося на США: FBI нещодавно попередив, що шахрайство з криптовалютними ATM набирає обертів, у 2025 році збитки від таких злочинів зросли на 33%. Багато літніх людей піддаються обману з боку фальшивих державних службовців, які переконують їх переказати свої заощадження на ATM, і як тільки гроші переказані, їх майже неможливо повернути.

Оскільки ризик такий високий, як же зробити виведення коштів більш безпечним?

**По-перше, співпрацюйте з продавцями, які працюють понад 12 місяців.** Такі продавці вже пройшли довгий випробувальний термін на ринку, мають репутацію та стабільних клієнтів, і навряд чи погодяться приймати "чорний" капітал заради короткострокової вигоди — адже зіпсована репутація завдає набагато більшої шкоди, ніж вигода від однієї транзакції.

**По-друге, обов’язково перевіряйте відповідність особистих даних та інформації KYC на платформі.** Головне тут — переконатися, що "особа і документи збігаються", щоб уникнути шахраїв, які можуть видавати себе за інших, і зменшити ризик потрапляння у шахрайські схеми з самого початку.

Обережність завжди краще, ніж жалкувати потім. Чи плануєте ви виведення коштів найближчим часом?