Камбоджа видає Чена Чжі у Китай у справі про шахрайство з криптовалютами

Джерело: CryptoTale Оригінальна назва: Камбоджа видає Чена Чжі до Китаю у справі про криптовалютну шахрайську схему Оригінальне посилання: Камбоджійські власті екстрадували мільярдера-бізнесмена Чена Чжі до Китаю 7 січня після спільного транснаціонального розслідування. Передача відбулася після його затримання 6 січня в Камбоджі разом з двома спільниками, причетними до масштабної криптовалютної шахрайської схеми. Офіційні особи повідомляють, що справа стосувалася примусової праці у “фабриках шахрайства”, трансграничного відмивання грошей та мільярдів нелегальних крипто-прибутків.

Арешт, екстрадиція та скасування громадянства

Міністерство внутрішніх справ Камбоджі повідомило, що поліція затримала Чена Чжі 6 січня разом з Сюй Цзі Ляном та Шао Цзі Хуей. Влада потім екстрадувала всіх трьох до Народної Республіки Китай 7 січня. Варто зазначити, що міністерство не розкривало місце затримання перед передачею.

Екстрадиція відбулася після королівського указу, який скасував громадянство Чена в Камбоджі наприкінці 2025 року. Чен відмовився від китайського громадянства у 2014 році, щоб стати громадянином Камбоджі. Однак скасування позбавило його юридичних перешкод для передачі.

Китайські державні ЗМІ підтвердили утримання після передачі. Державні ЗМІ описали Чена як керівника великої трансграничної злочинної та азартної групи. Офіційні особи повідомили, що поліція застосувала примусові заходи відповідно до китайського законодавства.

Влада додала, що органи громадської безпеки видадуть ордери на арешт додаткових підозрюваних. Офіційні особи попередили залишків членів про можливе пом’якшення покарання у разі здачі. Однак, влада не уточнили терміни або місця майбутніх дій.

Обвинувачення, конфіскації та міжнародні санкції

Американські власті висунули 37-річному підозрюваному у жовтні обвинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних з інтернет-шахрайствами. Прокурори стверджують, що операція викрала мільярди криптовалюти у світових жертв. У звинуваченнях також згадуються примусові працівні табори в Камбоджі.

Ці табори нібито містили торгованих працівників, змушених керувати онлайн-шахрайствами. Жертви контактувалися з часом і змушувалися вкладати у фальшиві криптоінвестиції. Варто зазначити, що слідчі часто називають цей метод “шахрайством з вирізанням свиней” (pig butchering).

Американські посадовці пізніше конфіскували близько $15 мільярдів у біткойнах, ймовірно, пов’язаних із Ченом. Правоохоронці назвали цю операцію однією з найбільших у історії з викриття фінансових шахрайств. Конфіскація залишається під контролем уряду США.

Тим часом, Великобританія запровадила санкції проти Prince Group, бізнес-імперії Чена. Камбоджійські регулятори також призупинили діяльність Prince Bank, дочірньої компанії Prince Group. Національний банк Камбоджі ввів цю кредитну установу у ліквідацію, дозволивши зняття коштів та погашення кредитів.

Prince Group раніше заперечував участь у шахрайствах. Його сайт перераховує нерухомість, фінансові та споживчі послуги серед своїх бізнесів. Однак, у кількох країнах влада продовжує досліджувати діяльність групи.

Регональний вплив та поточні розслідування

Екстрадиція демонструє масштаб організованої онлайн-шахрайської діяльності у Південно-Східній Азії. ООН оцінює, що сотні тисяч були торговані у шахрайські операції по всьому регіону. Багато з них були заманені фальшивими пропозиціями роботи і потім затримані.

Камбоджа, М’янма та Лаос мають охоронювані табори, пов’язані з цими схемами. Працівники часто стикаються з погрозами, довгими змінами та насильством. Варто зазначити, що багато жертв і цілей походять з Китаю. Китайські власті вже досліджували Prince Group до екстрадиції. Судові справи стосуються онлайн-шахрайств та незаконних азартних ігор.

Пекінські власті створили робочу групу для розслідування бази групи в Камбоджі. Незважаючи на минулі зв’язки Чена з елітою Камбоджі, тиск посилився після західних санкцій. Камбоджійські чиновники раніше закликали іноземні уряди надати достатні докази. Однак, скасування громадянства змінило правову ситуацію.

Координація між США та Китаєм залишається невизначеною після передачі. США зберігають конфісковані біткойни, пов’язані з цим випадком. Офіційні особи не оголосили про спільну прокурорську платформу.

Камбоджійські власті повідомили мало інформації, окрім підтвердження екстрадиції. Вони не розкрили місце затримання Чена або деталі транзиту. Однак, державні ЗМІ охарактеризували цей крок як важливий етап у правоохоронній діяльності.

Цей випадок також має економічний вплив у Камбоджі. Деякі оцінки свідчать, що шахрайські бізнеси становлять значну частку діяльності. Влада не підтверджує ці цифри. Місцезнаходження Чена залишалося невідомим після його звинувачення у США. Його затримання поклало край місяцям невизначеності. Тепер слідчі зосереджуються на ліквідації залишкових мереж.

Передача Чена Чжі консолідує дії Камбоджі, Китаю, США та Великобританії. Кожна країна вжила окремих заходів у рамках одних і тих самих обвинувачень. Вони формують скоординовану відповідь на транснаціональні криптовалютні шахрайства.