Англійська біржа захоплена: викрито випадок обходу санкцій на 1 мільярд доларів іранською революційною гвардією

Оголена прихована рахункова книжка

Згідно з останнім аналізом TRM Labs, з’явилася мережа ухилення від санкцій, яка функціонує вже багато років. Два криптовалютні обміни, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex і Zedxion, переказали Іранській Ісламській Революційній Гвардії (IRGC) близько 1 мільярда доларів США, більшість транзакцій здійснювалися у формі USDT на блокчейні TRON. Це не ізольована подія, а системна проблема фінансової інфраструктури.

“Ідеальний канал” ухилення від санкцій

Обміни як інструменти

Згідно з аналізом, у період з 2023 по 2025 роки транзакції, пов’язані з IRGC, становили 56% від загального обсягу торгів двох платформ. Ще важливіше — дані за 2024 рік: 87% обсягу Zedcex були безпосередньо пов’язані з IRGC. Це не випадковість, а ретельно спроектована фінансова інфраструктура.

Модель роботи цих двох обмінів досить ясна: прийом коштів, конвертація у стабільні монети, переказ через TRON, ухилення від міжнародних санкцій. Також повідомляється, що платформа переказала понад 10 мільйонів доларів США у USDT фінансувальнику забороненого хуситського терористичного угруповання, що ще раз підтверджує її роль як вбудованого інструменту ухилення.

Чому обирають TRON і USDT?

Ця комбінація не випадкова. TRON через низькі витрати та високу швидкість став пріоритетом для великих переказів, USDT забезпечує стабільність, а реєстрація у Великій Британії дає правову невизначеність.

Реальні труднощі регулювання та відстеження

Вразливості у відповідності обмінів

Як глобальний фінансовий центр, Велика Британія має досить слабкі місця у контролі криптовалютних платформ. Приклади Zedcex і Zedxion показують, що просто реєстрація у Великій Британії не гарантує відповідність. Ці платформи очевидно не провели достатню перевірку клієнтів (KYC/AML) і не здійснили ефективне зіставлення з міжнародними санкційними списками.

Важливість блокчейн-відстеження

Хороша новина полягає в тому, що аналіз TRM Labs доводить можливість відстеження на рівні блокчейну. Ця компанія з дотримання нормативів може за допомогою аналізу моделей транзакцій, потоків коштів та інших підказок ідентифікувати мережу ухилення від санкцій. За даними, TRM Labs у співпраці з TRON DAO і Tether створили систему T3 FCU, яка вже може моніторити транзакції понад на 30 мільярдів доларів і співпрацює з понад 30 правоохоронними органами світу.

Що це означає? Ускладнення ухилення від санкцій. Хоча Zedcex і Zedxion функціонують вже багато років, їх все ж таки виявили.

Більша екосистемна проблема

Ризики екосистеми TRON

Цей випадок створює не лише репутаційні ризики для екосистеми TRON. Якщо одна блокчейн-мережа масово використовується для ухилення від санкцій, вона може опинитися під тиском регуляторів з боку США та інших країн. Хоча TRON є нейтральною технологією, зловживання цим не можна ігнорувати.

Двосторонній меч стабільних монет

Широке застосування USDT — основа криптовалютного ринку, але водночас воно робить його каналом капітальних потоків. Цей випадок показує, що лише технічне відстеження недостатньо — потрібна багаторівнева взаємодія з боку емітента (Tether), обмінів і моніторингових платформ.

Можливі майбутні зміни

Регулятори у Великій Британії можуть посилити контроль за криптовалютними платформами, особливо за транзакціями з пов’язаними з санкціями особами. США можуть тиснути на емітентів стабільних монет, що беруть участь у таких схем. Екосистема TRON також може зіткнутися з більш жорстким моніторингом на рівні блокчейну.

З іншого боку, цей випадок підтверджує необхідність дотримання нормативів. Модель T3 FCU, що включає обміни, емітентів стабільних монет і моніторингові компанії, може стати галузевим стандартом.

Головні висновки

Це не лише проблема Ірану, а виклик для глобальної криптоекосистеми щодо відповідності нормативам. Масштаб ухилення від санкцій у 10 мільярдів доларів відображає реальні прогалини у регулюванні платформ. Відстеження на рівні блокчейну можливо, але вимагає участі всієї екосистеми — від KYC/AML обмінів до співпраці емітентів стабільних монет і аналізу спеціалізованих компаній.

Занепад британських обмінів нагадує, що юридичний статус не дорівнює зобов’язанням щодо відповідності. У майбутньому стандарти відповідності зростатимуть, і ті обміни, що справді цінують AML/CFT, отримають конкурентну перевагу. Щодо інфраструктури на кшталт TRON і USDT, важливо знайти баланс між відкритістю та безпекою для довгострокового розвитку.