Масштабне викриття ухилення від санкцій на суму 10 мільярдів доларів: як британські біржі стали "каналом відмивання грошей" для іранських революційних гвардій

Блокчейн-аналітична компанія TRM Labs нещодавно опублікувала звіт, викриваючи масштабну мережу ухилення від санкцій. З 2023 року Іранські революційні гвардійські сили за допомогою двох криптовалютних бірж, зареєстрованих у Великій Британії — Zedcex і Zedxion, — переказали близько 1 мільярда доларів для обходу міжнародних санкцій. Ця подія не лише виявила прогалини у відповідності криптовалютних бірж, але й подала тривожний сигнал всій галузі.

Конкретні методи ухилення від санкцій

Прихований статус бірж

Zedcex і Zedxion здаються двома різними біржами, але насправді це два бренди однієї компанії. Така “подвійна особистість” — поширена стратегія для обходу перевірок. Розподіл брендів ускладнює відстеження регуляторами і створює ілюзію кількох незалежних платформ для користувачів.

Ключові характеристики потоків коштів

За аналізом TRM Labs, транзакції, пов’язані з Іранськими революційними гвардійськими силами, становили 56% від загального обсягу торгів на цих двох біржах у 2023–2025 роках. Більшість транзакцій проходили у мережі Tron з використанням USDT. Це не випадковий вибір: мережа Tron популярна через низькі транзакційні витрати та швидкість обробки, а USDT — стабільна монета, що полегшує швидкий і прихований переказ коштів.

Обсяг коштів і тенденції зростання

З даних видно, що 2024 рік став переломним — обсяг коштів зріс у 25 разів. Це може свідчити про те, що Іран у відповідь на посилення санкцій активізував використання криптовалют для їх обходу. Зниження у 2025 році, ймовірно, пов’язане з посиленням регуляторного контролю та технічних перевірок.

Глибокі уроки для галузі

Уразливість відповідності бірж

Ця подія виявила серйозну проблему: навіть біржі, зареєстровані у розвинених країнах (Великій Британії), можуть стати інструментами обходу санкцій. Це не поодинокий випадок, а відображення загальних викликів у галузі. Багато бірж мають очевидні прогалини у механізмах AML (боротьба з відмиванням грошей) і KYC (знай свого клієнта).

Двоє ризиків стабільних монет і Tron

Ця подія поставила стабільні монети і мережу Tron у центр уваги. Хоча ці інструменти є нейтральними, їхні характеристики (низькі витрати, висока ефективність, низький рівень регулювання) дозволяють зловмисникам їх використовувати. Це створює репутаційний тиск на всю екосистему і може призвести до посилення регуляторного контролю у майбутньому.

Значення аналізу на блокчейні

Можливість TRM Labs відстежувати і аналізувати ці потоки коштів свідчить про зрілість технологій аналізу на блокчейні. Це надає інструменти правоохоронним органам і біржам, але також означає, що будь-які спроби ухилення від санкцій ризикують бути виявленими.

Регуляторний прогрес і боротьба з шахрайством

За інформацією, у галузі вже створено більш досконалі системи протидії шахрайству. T3 FCU (спільна ініціатива TRON DAO, Tether і TRM Labs) налагодила співпрацю з понад 30 правоохоронними органами по всьому світу, заморожено активів на понад 300 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що, попри пошук вразливостей з боку злочинців, регулятори постійно вдосконалюють свої захисні механізми.

Висновки

Звіт TRM Labs викриває мережу ухилення від санкцій обсягом близько 10 мільярдів доларів, яка базується на використанні прогалин у відповідності бірж, прихованості криптовалютних транзакцій і високої ефективності мережі Tron. Три ключові уроки цієї події:

По-перше, відповідність бірж має бути більш суворою і постійною, особливо щодо великих і підозрілих транзакцій. По-друге, стабільні монети і екосистеми блокчейну мають нести більшу соціальну відповідальність і створювати більш досконалі механізми управління ризиками. По-третє, галузь має усвідомлювати, що переваги прозорості (можливість відстеження на блокчейні) повинні поєднуватися з більш тісною співпрацею з правоохоронними органами для запобігання зловживанням.

У короткостроковій перспективі ця подія може призвести до посилення регуляторного контролю над криптовалютними біржами у Великій Британії та інших країнах. У довгостроковій — вона стимулює галузь рухатися до більш високих стандартів відповідності.