Уряд США посилює заходи щодо боротьби з фінансовими шахрайськими схемами, які висмоктують податкові кошти. Представники казначейства активно відстежують незаконні потоки грошей у системі.

Від організованих злочинних синдикатів до міжнародних наркотичних мереж — і тепер зосереджуючи увагу на транснаціональних шахрайських операціях — органи влади посилюють контроль. Операція спрямована на кримінальні мережі, які систематично виводять кошти з американських фінансових каналів.

Ця регуляторна ескалація відображає ширший зсув у бік більш суворих стандартів AML і KYC, які неминуче змінять спосіб моніторингу трансграничних транзакцій та потоків активів у найближчі місяці.