Дані блокчейна виявляють підозрілі криптовалютні перекази, пов’язані з Ендрю Тейтом

LiquidationSurvivor · 2026-01-13T08:25:51+00:00

Останні розслідування виявили, що $30 мільйонів у криптовалюті пройшли через Railgun, що пов’язує його з шахрайськими схемами у Техасі. Це підкреслює виклики для регуляторів у контролі за протоколами приватності, які можуть приховувати незаконну діяльність, водночас дозволяючи виявляти шаблони підозрілих транзакцій.

LiquidationSurvivor

2026-01-13 08:25:51

Генерація анотацій у процесі

Останні дослідження в блокчейні виявили значну активність у криптовалюті, що викликає занепокоєння серед аналітиків цифрових активів. За даними звітів блокчейн-розвідки, приблизно $30 мільйонів у криптоактивах пройшли через Railgun — протокол змішування, орієнтований на приватність, — за двовідний період, причому сліди ведуть до адрес гаманців, пов’язаних із схемою шахрайства у Техасі, відомою як “пограбування свиней” (pig butchering).

Аналіз у блокчейні виявляє схему обфускації

Дослідник блокчейну Specter викрив ці дані через детальне відстеження транзакцій, розкривши складну мережу криптовалютних переміщень, спрямовану на приховування походження коштів. Гаманець у цій схемі має характеристики, типові для операцій з відмивання грошей, зокрема навмисне варіювання сум переказів і стратегічне маршрутизування через високоризикові криптовалютні біржі, відомі м’якими заходами відповідності.

Як протоколи приватності ускладнюють регуляторний нагляд

Використання Railgun — сервісу змішування, що застосовує нульові знання для захисту деталей транзакцій — підкреслює постійну проблему для регуляторів, які контролюють потоки криптоактивів. Хоча такі інструменти приватності мають легітимне застосування для користувачів, що цінують конфіденційність, вони також створюють можливості для зловмисників приховувати незаконну діяльність. Це дослідження демонструє, як шарування транзакцій через кілька платформ і протоколи приватності може ускладнити відстеження для правоохоронних органів.

Що це означає для відповідності криптовалютним вимогам

Цей випадок підкреслює напруженість між функціями приватності у криптовалюті та регуляторним контролем. Взаємозв’язаний характер транзакцій у блокчейні означає, що навіть за спроби приховати рухи коштів, досвідчений аналіз може виявити підозрілі шаблони. З посиленням регуляторних рамок по всьому світу, біржі та розробники протоколів стикаються з дедалі більшим тиском щодо впровадження більш жорстких (KYC) (знай свого клієнта) та (AML) (боротьба з відмиванням грошей) заходів.

Новина про Ендрю Тейта нагадує, що незмінний запис у блокчейні створює постійний аудитний слід — що ускладнює виконання складних фінансових злочинів без виявлення з боку наполегливих слідчих.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.