Дослідник ZachXBT викриває схему імітації Coinbase на суму $2 мільйонів

Видатний дослідник блокчейну ZachXBT розбив складну мережу шахрайства, яку керував канадський зловмисник, ідентифікований як Haby (, також відомий як Havard). Ця афера, що виникла з Ебботсфорда, ошукала жертв на приблизно $2 мільйонів через складні тактики імітації, спрямовані на великі платформи криптовалют.

Механізм шахрайства

Зловмисник використовував передові техніки соціальної інженерії, щоб переконати жертв у тому, що вони спілкуються з легітимними представниками Coinbase. Операційна стратегія поєднувала захоплення акаунтів із переконливим спілкуванням, створюючи багаторівневу обманну схему, яка успішно обходила первинний захист користувачів.

Розслідування та відстеження коштів

Форензійний аналіз ZachXBT виявився ключовим у розкритті масштабів і складності схеми. Відстежуючи рухи гаманців і перехресно аналізуючи сліди у соціальних мережах, дослідник побудував всебічну карту незаконної діяльності. Розслідування показало, що викрадені кошти одразу були конвертовані у розкішні витрати та азартні ігри, що свідчить про навмисні зусилля приховати слід грошей.

Розширена кримінальна діяльність

Крім основної афери, зловмисник звинувачується у організації фальшивих поліцейських повідомлень, що свідчить про систематичну схему обману, яка виходить за межі фінансового шахрайства. Ця поведінка демонструє обдуманий підхід до ухилення від правосуддя.

Загальний контекст безпеки

Цей $2 мільйонний злом відбувається на тлі постійної вразливості криптовалютної індустрії до скоординованих атак. Раніше цього року окрема складна експлуатація призвела до крадіжки 783 BTC — що на той час становило приблизно $91 мільйонів, підкреслюючи постійні загрози для власників цифрових активів і критичну важливість належної обачності.

Вклад ZachXBT підкреслює важливу роль незалежних дослідників у виявленні та документуванні масштабних крипто-шахрайств, зміцнюючи колективний захист спільноти від еволюціонуючих тактик обману.