Міжнародна операція: як слідчі викрили найбільшу шахрайську схему з биткойнами

Британські суди винесли довгоочікуваний вирок у одному з найгучніших справ про криптовалютне шахрайство. Цянь Чжмін, відома під псевдонімом Яді Чжан, була засуджена на 11 років і 8 місяців позбавлення волі за організацію масштабної інвестиційної афери, у якій постраждали десятки тисяч громадян.

Масштаб злочину вражає уяву

Загальна сума збитків склала 40 мільярдів юанів, що еквівалентно 5,6 мільярдам доларів США. Це не просто цифра у кримінальній справі — це десятки тисяч людей, які витратили свої заощадження. Злочинниця використовувала складну систему відмивання грошей, щоб приховати джерела коштів і легалізувати здобуті незаконним шляхом активи.

Криптоактиви як інструмент злочину

Найбільш шокуючий аспект справи пов’язаний із покупкою 61 тисячі біткойнів на відмито гроші. Це стало найбільшим конфіскованим запасом криптовалют у історії британського правосуддя. Вартість конфіскованого майна зараз оцінюється приблизно у 6,4 мільярда доларів — цифра, яка демонструє масштаб операції і чому криптовалютне шахрайство привертає увагу сучасних злочинців.

Від втечі до справедливості

Цянь Чжмін не зупинилася на шахрайських схемах. Вона втекла з Китаю з підробленим паспортом, перетинаючи кордони кількох країн у спробі сховатися від правосуддя. Однак її арешт у Великій Британії поклав край втечі. Слідчі виявили, що вона придбала розкішну нерухомість і предмети мистецтва, фінансуючи при цьому амбітний проект створення т.з. держави Liberland.

Повернення активів — новий етап

Зараз британські правоохоронні органи працюють над репатріацією конфіскованих активів постраждалим інвесторам. Ця судова справа стала важливою віхою у боротьбі з криптовалютним шахрайством і демонструє, що міжнародне співробітництво правоохоронних органів здатне привести навіть найскладніших злочинців до відповідальності.