Сем Шарма може отримати восьмирічний тюремний термін за криптошахрайство на суму $25 мільйонів доларів у Centra Tech

Сохраб Шарма, широко відомий як Сам Шарма, отримав восьмирічний тюремний термін за організацію однієї з найбільш відомих шахрайських схем ICO у криптовалютній індустрії. Співзасновник Centra Tech ошукав інвесторів на $25 мільйонів через шахрайську пропозицію цифрових токенів, яка обіцяла доступ до фінансових послуг на базі криптовалют, включаючи брендовану дебетову карту. Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка підтвердив винесення вироку, що стало важливою юридичною перемогою у боротьбі з початковими схемами крипто-шахрайства.

Обман на $25 мільйонів: за лаштунками шахрайської продажі токенів Centra Tech

У липні 2017 року Сам Шарма та його співучасники Роберт Фаркас і Реймонд Трапані провели незаконний початковий продаж монет (ICO) для залучення капіталу від недосвідчених інвесторів. Трійця зробила суттєві неправдиві заяви про фінансові продукти та можливості Centra Tech, використовуючи бум ICO, коли регуляторні рамки ще формувалися. Інвестори купували цифрові токени під неправдивими претензіями, вірячи, що підтримують легітимний фінансовий технологічний проект. Ця шахрайська схема стала прикладом того, як нові моделі краудфандингу у криптовалютній сфері були використані зловмисниками, які не мали справжньої бізнес-інфраструктури.

Кримінальний змова та скоординоване шахрайство з цінними паперами

Винність Сам Шарми не обмежувалася лише обманом під час залучення коштів. Він визнав себе винним у змові з метою скоєння шахрайства з цінними паперами, шахрайства через електронні мережі та поштове шахрайство — звинувачення, що відображають скоординований характер схеми. Змова базувалася на навмисних пропусках та неправдивих заявках, спрямованих на залучення капіталу через канали, що перетинали штати та міжнародні кордони, що спричинило федеральне переслідування. Співучасник Роберт Фаркас отримав легший вирок — один рік і один день у грудні, хоча йому також було призначено під наглядом звільнення та конфіскацію активів, зокрема годинника Rolex, купленого за вкрадені кошти інвесторів.

Юридичні наслідки та повернення активів

Крім восьмирічного тюремного терміну, Сам Шарма був зобов’язаний сплатити штраф у розмірі $20,000 та конфіскувати приблизно $36 мільйонів незаконних доходів. Служба маршалів США конфіскувала криптовалютні активи — переважно ефір — на суму приблизно $33.4 мільйони та конвертувала їх для посилення зусиль щодо відшкодування. Ці агресивні заходи з конфіскації послали чіткий сигнал: уряд США прагне до комплексних фінансових санкцій проти крипто-шахраїв, а не лише до тюремного ув’язнення. Прецедент, створений у справах Centra Tech, став шаблоном для подальших розслідувань шахрайства з ICO.

Уроки для галузі: розпізнавання ознак шахрайства у ICO

Справа Centra Tech залишається застереженням для ширшої криптовалютної спільноти. Під час буму ICO у 2017 році з’явилися характерні схеми шахрайства: обіцянки революційних фінансових продуктів із мінімальними технічними доказами, підтримка знаменитостями або інфлюенсерами, що маскували порожні команди розробників, та нечіткі білі книги без конкретних планів реалізації. Вирок Сам Шарми підкреслює, що інвестори, які проводять належну перевірку — перевіряючи кваліфікацію команди, аналізуючи технічні деталі та ставлячи під сумнів нереалістичні заяви — значно зменшують ризик потрапляння у такі схеми. Регулятори навчилися з досвіду Centra Tech, що раннє втручання у пропозиції токенів могло запобігти масштабним втратам інвесторів, і тепер SEC та FINRA застосовують ці знання до нових моделей залучення коштів у цифрових активах.