Індійська служба правопорядку затримала двох підозрюваних, пов’язаних з BitConnect, у справі викрадення та вимагання Bitcoin

За повідомленням India Today, Індійське управління з питань правопорядку (ED) заарештувало двох підозрюваних у справі, пов’язаній з криптовалютною шахрайською схемою BitConnect, яка включає викрадення, вимагання біткоїнів та відмивання грошей. ED заявляє, що затримані Nikunj Pravinbhai Bhatt та Sanjay Kotadia підозрюються у причетності до викрадення з вимаганням, пов’язаного з BitConnect, жертві було змушено передати 2254 біткоїни, 11 000 лайткоїнів та близько 14,5 мільярдів рупій готівкою. Розслідування показало, що частина викрадених біткоїнів була пізніше конвертована у ETH та USDT і переведена через багаторівневі гаманці. ED заблокувало та наклало арешт на активи на суму близько 1,9 мільярдів рупій, включаючи криптоактиви, акції та готівку; станом на сьогодні загальний обсяг арештованих або заморожених активів у цій справі становить близько 2170 мільярдів рупій, розслідування триває.