Сем Трабуко зобов'язаний конфіскувати $70 мільйонів активів, оскільки банкрутство FTX поглиблюється

Сага про банкрутство FTX досягла ще одного важливого етапу. Сам Трабуко, який обіймав посаду співвиконавчого директора Alameda Research разом із Самом Бенкманом-Фрідом, погодився віддати приблизно 70 мільйонів доларів активів для компенсації кредиторів, зруйнованих крахом біржі. Угода, офіційно подана у листопаді 2024 року, стала переломним моментом у тривалих зусиллях з відновлення активів, які визначили цю безпрецедентну фінансову кризу у секторі криптовалют.

Колишній співвиконавчий директор Alameda та його ключова роль

Перед вибуховим крахом FTX у грудні 2022 року, Сам Трабуко мав значний вплив у Alameda Research, хедж-фонді, що слугував торговим підрозділом імперії FTX. Трабуко покинув компанію у серпні 2022 року, всього за кілька тижнів до подання обох компаній на банкрутство. Його перебування в Alameda співпало з найагресивнішим періодом роботи фонду — публічні повідомлення в соцмережах натякали на високоризикові торгові стратегії та схильність до використання кредитного плеча. Варто зазначити, що Трабуко не визнав явно фінансові схеми між компаніями та зловживання фондами, які згодом стали центральними у кримінальних розслідуваннях проти інших керівників.

Взаємовідносини між Alameda та FTX стали ключовим фактором краху. Прокурори неодноразово наголошували, що переплетені фінансові структури між двома структурами — що включали мільярди доларів у несанкціонованих переказах клієнтських коштів — спричинили каскадне банкрутство, яке й стало причиною краху.

Аналіз віддачі активів у розмірі 70 мільйонів доларів

Обов’язок Саму Трабуко включає конкретні активи, накопичені під час його роботи. Він віддає два розкішні квартири у Сан-Франциско загальною вартістю 8,7 мільйонів доларів. Також буде передано яхту довжиною 53 фути, придбану у березні 2022 року за 2,5 мільйона доларів. Окрім фізичних активів, Трабуко відмовився від усіх претензій на суму приблизно 70 мільйонів доларів, які він мав проти банкрутної маси FTX — значна фінансова поступка, спрямована на максимізацію виплат ошуканим кредиторам.

У судовій документації міститься ще одне руйнівне відкриття: під час роботи в Alameda Трабуко отримав приблизно 40 мільйонів доларів у так званих “можливо уникнених переказах”. Ці платежі можуть бути повернені кредиторам відповідно до положень законодавства про банкрутство, що дозволяють повернути перекази, зроблені переважно перед виявленням неплатоспроможності.

Більші правові наслідки для керівництва FTX

Вилучення активів у Саму Трабуко є частиною ширшої операції з відновлення активів, яку організували банкрутні керівники FTX. Інші колишні керівники та внутрішні особи також піддалися подібним процедурам, закладаючи прецедент фінансової відповідальності для тих, хто отримав вигоду від краху біржі. Сам процес банкрутства став одним із найпильніше стежених фінансових перерозподілів останніх років, кожен етап відновлення ретельно аналізується кредиторами, регуляторами та спостерігачами криптовалют у всьому світі.

Найсуворіші наслідки поніс сам Сам Бенкман-Фрід, який звинувачується у кількох федеральних злочинах, зокрема у шахрайстві з переказами, змові та привласненні клієнтських активів. Судовий процес над Бенкман-Фрідом підкреслив масштаб провалів інституційного управління та руйнування корпоративної відповідальності, що дозволили таке масштабне зловживання капіталом.

Наслідки для регулювання криптовалют

Справа Саму Трабуко, хоча й менш драматична ніж кримінальне переслідування Бенкмана-Фріда, підкреслює важливе послання для фінансових ринків: особисте збагачення через участь у шахрайських схемах призведе до наслідків. Вилучення активів демонструє, що процеси банкрутства можуть ефективно відновлювати незаконно отримані кошти, хоча цей процес залишається довгим і складним. Спостерігачі галузі вважають, що крах FTX і подальші юридичні процеси виявили глибокі прогалини у регулюванні сектору криптовалют — зокрема відсутність чітких стандартів зберігання активів, обмежень щодо транзакцій між пов’язаними сторонами та розкриття компенсацій керівництва, які в традиційних фінансах вважаються нормою. Ці відкриття змушують політиків по всьому світу переглянути нормативно-правову базу для платформ цифрових активів.