Пірмін Трогер серед засуджених за найбільшу австрійську крипто-афру: схема Понці на 21,6 мільйона

Австрійський суд виніс суворі вироки п’ятьом особам, зокрема Пірміну Трогеру, одному з головних учасників шахрайства, пов’язаного з гаманцем EXW, у одному з найзначущих судових процесів в історії Австрії щодо шахрайств у сфері криптовалют. Справа, яка завершилася вироками до п’яти років позбавлення волі, виявила масштабну злочинну схему, що завдала шкоди десяткам тисяч людей.

Шахрайська схема гаманця EXW: як було влаштовано обман

Гаманець EXW, запущений у 2019 році, був складною схемою шахрайства, поєднаною з багаторівневою маркетинговою структурою. Організатори обіцяли вкладникам щоденні доходи від 0,1% до 0,32%, що при збереженні протягом часу давало б астрономічні прибутки. Одночасно, ті ж особи просували додаткові комерційні проєкти під брендом EXW, зокрема агентство нерухомості та сервіс оренди автомобілів, створюючи ілюзію стабільного бізнесу, якого насправді не існувало.

Механізм обману ошукав щонайменше 40 000 інвесторів, вивівши з ринку близько 20 мільйонів євро, що еквівалентно 21,6 мільйонам доларів. Схема діяла до 2020 року, коли система розвалилася через внутрішні протиріччя, але згодом була відновлена під новою назвою Exchange World, продовжуючи обман.

Пірмін Трогер, Бенджамін Герцог і Мануель Батіста: обличчя шахрайства

Пірмін Трогер виділяється як один із трьох головних співзасновників цієї шахрайської операції, разом із Бенджаміном Герцогом і Мануелем Батістою. Саме Пірмін Трогер і Бенджамін Герцог раніше визнали свою провину у вересні 2023 року, отримавши по п’ять років ув’язнення. Тим часом, третій співзасновник, Мануель Батіста, досі перебуває у розшуку.

Розслідування показало, що Пірмін Трогер діяв у рамках складної організаційної структури з головним офісом у Дубаї, звідки координувалися шахрайські операції та керувалися незаконні фінансові потоки. Значна частина вкрадених коштів була переведена також в Австрію, що свідчить про транснаціональний характер змови.

Розкішне життя, фінансоване шахрайством: від розкоші до розкішних деталей

Дохід від шахрайства злочинці перетворювали у стиль життя надзвичайної розкоші. Обвинувачені купували автомобілі преміум-класу, мали доступ до приватних джетів, влаштовували розкішні вечірки у ексклюзивних клубах Дубая. Їхні резиденції відповідали цій ідеї надмірності: вілла з басейном для акули, а в інших будинках були коробки з готівкою у великій кількості.

Це демонстрування багатства було публічною демонстрацією злочину, скоєного проти довірливих вкладників, багато з яких інвестували свої особисті заощадження у нереалістичні обіцянки прибутку.

Окончкові вироки: рішення регіонального суду Клагенфурта

Регіональний суд Клагенфурта виніс різні вироки залежно від ролі кожного обвинуваченого у злочинній схемі. Двоє з них, зокрема Пірмін Трогер і Бенджамін Герцог, отримали по п’ять років ув’язнення. Ще двоє отримали по 30 місяців з умовним звільненням на 21 місяць упродовж трьох років випробувального терміну. П’ятому обвинуваченому присудили умовний термін на 18 місяців.

Під час судового процесу захисники стверджували, що обвинувачені нібито прагнули керувати легальними інвестиційними проєктами, заявляючи, що ситуація «вийшла з-під контролю». Суд категорично відхилив цю версію, наголосивши, що шахрайство було ретельно сплановане з самого початку без наміру отримати реальні прибутки для підписантів.

Криптовалютні шахрайства: зростаюча проблема попри вироки

Справа Пірміна Трогера та його спільників не є ізольованою. Дані свідчать, що шахрайські схеми, пов’язані з криптовалютами, продовжують швидко поширюватися у світі, незважаючи на посилення правового контролю. За даними FBI, у 2023 році шахрайства та обмани з криптовалютами та цифровими активами спричинили збитки понад 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше порівняно з попереднім роком.

Міжнародні приклади зростають: у Франції, судовий процес, розпочатий 22 жовтня, стосувався 20 осіб, яких звинувачують у криптовалютному шахрайстві на суму 30 мільйонів доларів. За кілька днів до цього індійський громадянин був засуджений до п’яти років за викрадення понад 20 мільйонів доларів у інвесторів через фальсифікацію платформи Coinbase. У США окружний суд наказав промоутеру схеми Понці Forcount виплатити понад 3,6 мільйона доларів у компенсацію та відбувати 20 років ув’язнення.

За даними ірландської поліції, понад 45% випадків шахрайств з інвестиціями, зареєстрованих у країні влітку, стосувалися безпосередньо криптовалют, що свідчить про поширеність цього явища у сучасному кримінальному світі.