Scammer là ai? Ознаки для розпізнання шахрая криптовалют

У швидко зростаючому ринку криптовалют шахраї стали найбільшою загрозою для інвесторів. Вони використовують складні техніки та зловживають жадібністю, щоб заволодіти активами спільноти. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, як працюють шахраї та як їх уникнути.

Визначення Scam і Scamer у ринку криптовалют

Scam (шахрайство) — це неправомірні дії, коли особа або організація використовують обманні схеми для заволодіння чужими активами, особливо криптовалютою. Людей, які здійснюють такі дії, називають scamer — це планові шахраї, які зазвичай діють організовано.

Якщо їх розслідують і визнають винними, вони отримують відповідне покарання. Однак із розвитком інтернету та підключених пристроїв шахраї постійно вдосконалюють свої схеми, роблячи їх дедалі складнішими та важчими для виявлення. Масштаби шахрайства можуть охоплювати багато країн і мати мільйони постраждалих.

Якщо інвестор потрапляє у пастку шахрая, він може втратити весь капітал. Більшість жертв навіть не усвідомлюють, що їх обдурили, поки не стане занадто пізно. Деякі, знаючи про шахрайство, все одно беруть участь у ньому, сподіваючись на великі прибутки, і готові ризикувати “високий ризик — високий дохід”.

Популярні схеми шахрайства від шахраїв

Шахраї використовують різні методи для обману. Нижче наведено найпоширеніші з них, про які потрібно знати.

Scam ICO — класична схема шахраїв

Scam ICO став популярним у 2017 році, коли зросла кількість проектів ICO (Initial Coin Offering). Схема дуже проста: шахрай створює новий криптопроект, активно рекламує його з великими обіцянками, навіть наймає відомих KOL (Key Opinion Leader) для підвищення довіри. Мета — залучити інвесторів.

Після збору значних коштів через ICO шахрай зникає з грошима інвесторів. Ознаки шахрайства у Scam ICO:

• Проект без чіткої ідеї або реальних функцій
• Анонімна команда, без досвіду або з історією шахрайства
• Погано зроблений сайт і whitepaper
• Неясний або неповний дорожній план
• Відсутність справжньої роботи з громадою

Виведення ліквідності — складна техніка шахраїв на DEX

Ця схема зазвичай застосовується на децентралізованих біржах (DEX), таких як Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap. Спершу шахрай створює проект, щоб викликати довіру, потім випускає токен і додає його до пулу ліквідності. Однак це — лише прикриття для обману.

Ознаки такої схеми:

• Низький або нестабільний рівень ліквідності
• Легке виведення ліквідності (floating liquidity)
• Надмірні обіцянки високих APY, що не відповідають ринку

Деякі шахраї використовують додаткові техніки, наприклад, блокують функції купівлі/продажу токенів або зламують проект, щоб вивести великі обсяги монет і обвалити ціну.

Понці — класична пастка шахраїв

Багато проектів працюють за моделлю Понці (коли нові інвестори платять старим). Спочатку, поки залучаються нові учасники, ранні інвестори отримують прибутки. Але коли кількість нових учасників зменшується або вже достатньо для підтримки моделі, все руйнується. Небезпека у тому, що навіть знаючи про шахрайство, деякі все одно беруть участь, щоб отримати прибуток, і в підсумку зазнають великих втрат.

Як захистити активи від шахраїв

Щоб не потрапити на шахрайські схеми, інвесторам потрібно діяти системно:

Ретельно перевіряйте проект перед інвестицією

Перед вкладенням грошей запитайте себе: яку проблему вирішує проект? Чи потрібна йому технологія Blockchain? Як побудована спільнота? Яка економіка токенів? Чи має команда досвід?

Використовуйте інструменти для перевірки Smart Contract

Зараз існує багато сайтів і сервісів для аналізу проектів. Перевіряйте Smart Contract, щоб виявити ознаки потенційної небезпеки від holder або засновників. Це допоможе виявити ризиковані проекти.

Будьте обережні при підключенні гаманця

Перед підключенням гаманця до сайту переконайтеся, що сайт надійний і безпечний. Після завершення роботи рекомендується відкликати (revoke) дозволи, щоб шахраї не могли отримати доступ і заволодіти активами.

Досліджуйте команду проекту

Шахраї часто залишаються анонімними або використовують фальшиву інформацію. Вивчайте історію та репутацію членів керівної команди. Якщо команда невідома або має історію шахрайства, це — тривожний сигнал.

Підсумки

Шахраї — це серйозна загроза на ринку криптовалют. Знання їхніх схем і застосування заходів безпеки допоможе захистити ваші активи. Завжди будьте обережні, ретельно перевіряйте інформацію і не дозволяйте жадібності керувати вашими рішеннями. Якщо у вас є питання щодо розпізнавання шахрайства, діліться ними, щоб разом зробити спільноту безпечнішою перед обманщиками.