Гонконгська поліція розгромила схему шахрайства з криптовалютними кредитами в ході операції «Thunder Drum», затримано 6 осіб, сума збитків близько 5 мільйонів гонконгських доларів

Новини TechFlow, 18 березня, згідно з повідомленням Hong Kong Commercial Daily, поліція Гонконгу розпочала операцію під кодовою назвою «Грімовий барабан», спрямовану на групу шахраїв, які під виглядом низьких кредитів збирали гарантійні внески у криптовалюті. За два дні було затримано 3 чоловіки та 3 жінки у різних районах міста (віком від 29 до 63 років), які підозрюються у змові з метою шахрайства. Частина підозрюваних має зв’язки з організованою злочинністю. Операція триває.

Злочинна група з листопада 2025 року здійснювала випадкові дзвінки, видаючи себе за банківських працівників, щоб пропонувати низькі кредити, заманюючи жертв до підставної офісної кімнати в центральному районі, орендованої на фіктивну компанію, для підписання договору. Також їм потрібно було внести гарантійний депозит як підтвердження активів. Способи отримання грошей включали готівку, банківські перекази на підставні рахунки та оплату криптовалютою, причому останній метод переважно використовувався для заляканих або менш технічно обізнаних людей.

Загалом у справі постраждало 13 осіб із різним фоном, частина з них має дипломи коледжу або магістратури, серед них підприємці та керівники компаній. Загальні збитки склали приблизно 5 мільйонів гонконгських доларів. Поліція на місці вилучила кілька документів, комп’ютерів та інших речових доказів.