Рей Трапані та махінації Centra Tech: Netflix документує один з найбільших крипто-скандалів

Netflix презентував у січні 2024 року свій новий документальний фільм “Bitconned”, який розкриває один із найскандальніших випадків шахрайства у криптоіндустрії. Історія зосереджена навколо Рея Трапані та його шахрайського кола у сфері Centra Tech — випадку, що показує, наскільки швидко амбіції у світі криптовалют можуть перерости у злочинні схеми.

Від криптовалютного світу до шахрайської мережі: як Рей Трапані створив Centra Tech

Головний герой документального фільму, Рей Трапані, з дитинства мріяв опинитися на іншій стороні закону. Ця схильність зрештою привела його до бурхливого світу криптовалют. Разом із співучасниками Соравом Шармою та Робертом Фаркасом у 2017 році він заснував компанію Centra Tech — саме на піку біткоїнової ейфорії.

Спочатку бізнес-модель була не надто незвичайною: Centra Tech розробила дебетову карту, яка мала бути пов’язана з криптовалютами. Але Рей Трапані та його партнери зробили крок далі. Вони ініціювали первинне розміщення монет (ICO) для свого токена та навмисно поширювали неправдиву інформацію. Результат був вражаючим — і водночас тривожним: ICO зібрав близько 25 мільйонів доларів США від довірливих інвесторів.

Bitconned на Netflix: режисер Браян Сторкл розкриває темну сторону криптоіндустрії

Режисер Браян Сторкл, відомий своїми роботами “Легенда про Кокаїновий острів” та “Pez Outlaw”, взяв на себе режисуру цього документального фільму. Сторкл пропонує критичний, часом шокуючий погляд на махінації у криптоіндустрії. Фільм показує не лише самі шахрайства, а й психологічні мотиви за цими злочинами.

Рей Трапані у фільмі дивує відкритістю. Він говорить про свою роль у заснуванні та зростанні Centra Tech, не приховуючи своє кримінальне мислення. Для Сторкла Рей Трапані був ключовою фігурою для правдивого зображення “експлуататорської ментальності” ранньої криптосцени. Вийде на Netflix з 1 січня 2024 року.

Юридичні наслідки та попередження: покарання Рея Трапані та його партнерів

Органи влади не зволікали з діями. Після викриття незаконних схем ICO та використання підроблених документів прокуратура висунула звинувачення Рею Трапані та його співучасникам. Загалом проти Трапані висунуто десять різних обвинувачень:

• Організація злочинної групи з метою фінансового шахрайства (Centra Tech)
• Фінансове шахрайство щодо Centra Tech
• Організація злочинної групи для телематики-шахрайства (Centra Tech)
• Телематичний шахрайство щодо Centra Tech
• Перешкоджання правосуддю
• Організація злочинної групи з телематики-шахрайства (Venmo)
• Організація злочинної групи для телематики-шахрайства (Miami Exotics)
• Інтернет-шахрайство з кредитними картками та подібними платежами
• Незаконне зберігання зброї
• Злочини, пов’язані з наркотиками

Рей Трапані визнав свою провину і був засуджений до тюремного ув’язнення та повернення 2 608 869 доларів США. Його співзасновники також не уникли покарання: Сорав Шарма має повернути 37 701 966 доларів і відбувати покарання, а Роберт Фаркас отримав тюремний термін і значні штрафи.

SafeMoon та інші крипто-шахрайства: тривалий тренд

Випадок Рея Трапані та Centra Tech не був останнім великим крипто-шахрайством. Через кілька років з’явилися схожі випадки, зокрема проект SafeMoon, який у 2024 році подав заяву про банкрутство за главою 7. Американські регулятори — зокрема Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) — висунули звинувачення керівникам проекту за порушення цінних паперів. Міністерство юстиції США пішло далі і заарештувало кількох учасників за звинуваченнями у шахрайстві.

Ці повторювані скандали сприяли створенню у червні 2023 року спеціальної робочої групи: “Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes” (DNMDCC). Її місія — систематично розслідувати та запобігати подібним крипто-шахрайствам. Рей Трапані виступає не як ізольований випадок, а як попереджувальний приклад структурної проблеми у ранній криптоіндустрії — проблему, яку регулятори тепер рішуче намагаються вирішити.