ZachXBT: Російський OTC-брокер підозрюється у допомозі групі програм-вимагачів у відмиванні 4,7 млн доларів

DeepFlowTech · 2026-03-24T14:23:28+00:00

Російський OTC-брокер Aleksandr Khinkis з 2025 року підозрюється в допомозі з відмиванням грошей від вимагальства, переводячи понад 4,7 мільйона доларів біткойну. Слідчі отримали адреси депозитів його біржі через Telegram, відповідні кошти були перекинуті через крос-ланцюгові мости до мережи Avalanche і звідти надійшли до мережі Tron, позаяк vvідши були внесені в чорний список Tether.

DeepFlowTech

2026-03-24 14:23:28

Генерація анотацій у процесі

Новини Deep Tide TechFlow, 24 березня, згідно з моніторингом блокчейн-аналітика ZachXBT (@zachxbt), російський брокер OTC Aleksandr Khinkis (Aleks) з підозрою з липня 2025 року допомагає групі шантажистів-кіберзлочинців відмивати гроші, загалом переказавши понад 4,7 мільйони доларів через один обліковий запис на криптовалютній біржі, що включає три платежі на суму 796 BTC. Слідчі, видаючи себе за потенційних клієнтів у Telegram, успішно отримали його адресу депозиту на біржі (0xa756…0706e). Блокчейн-експертна карта показує, що відповідні кошти були переведені через біткоїн-крос-чейн міст до мережі Avalanche, всього 75 транзакцій надійшли на цю адресу; з них у жовтні 2025 року одна сума, що включає 164 BTC, приблизно 3,8 мільйони доларів, була обміняна на миттєвій біржі і направлена до мережі Tron, при цьому 7 адрес у мережі Tron були внесені Tether до чорного списку у листопаді 2025 року.

BTC-0,57%

AVAX0,36%

TRX1,22%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.